חשד להונאה חמורה: רואה חשבון מראש העין גנב כסף מלקוחותיואוהד רצון הוא החשוד בין היתר בגניבה מלקוחות, סיוע לאחרים להתחמק מתשלום מס והלבנת הון • בחקירה קודמת נחשד בדיווח על הוצאות כוזבות בכ-1.4 מיליון שקל • בית המשפט הוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יוםמערכת היום27.08.2026
הפלונטר הכלכלי של הרשות הפלסטינית: "בכירים מפחדים להסתבך במימון טרור"דיסקונט והפועלים הודיעו כי יפסיקו להעניק שירותים לרשות הפלסטינית, אך החברה הממשלתית שאמורה להחליפם טרם הוקמה • ל"היום" נודע כי קיים קושי לאייש את הדירקטוריון בשל חשש מחשיפה משפטית ובינלאומית • ברקע: טענות למעורבות המערכת הבנקאית הפלסטינית במימון טרור ובהלבנת הוןשירית אביטן כהן15.08.2026
הפרוטקשן שהפך לעסקת נדל"ן: אחים מלוד מואשמים בסחיטה ובהלבנת הון במיליוניםמה שהחל, לפי האישום, בדרישה לתשלום עבור "שמירה" באתר בנייה הסתיים בשורת עבירות כלכליות חמורות • הפרקליטות מייחסת לאחים מחמד וסאהר אבו טיפאן גביית דמי חסות, עושק, קבלת דבר במרמה, עבירות מס והלבנת הוןאבי כהן14.07.2026
הלבנת הון ב-60 מיליון שקלים בשומרון: החשד, הפשיטה - והמנגנון המתוחכםבתום חקירה סמויה, פשטו שוטרים על ביתו של תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו - ועצרו אותו • על פי החשד, הוא הפעיל מנגנון מתוחכם לטשטוש מקור הכספים באמצעות צ'יינג'ים ואנשי קש • בחיפוש נתפסו סמים ומאות כרטיסי אשראי, וכן חולט רכוש בשווי 2 מיליון שקלים • מעצרו הוארך בחמישה ימיםיותם דשא09.07.2026
"שמו שימש להפחדה": אחרי חודשים במנוסה - העבריין הנתנייתי הסגיר את עצמוגל זוארץ הסגיר את עצמו למשטרה לאחר שהיה דרוש לחקירה בפרשת סחיטה והלבנת הון שנחשפה בחנות טלפונים בתל אביב • לפי החשד, שמו והמוניטין שלו שימשו כלי להפחדת הקורבן • המשטרה ביקשה עשרה ימי מעצר, אך בית המשפט האריך את מעצרו בשבעה ימיםאבי כהן06.07.2026
העלים מליונים דרך הכספומט של העסק: בעל מרכול נעצרבעל חנות נוחות בגוש דן העלים ולהבין על פי החשד כספים • לפי רשות המסים, מדובר בכ-13 מיליון שקלים במזומן שהוזרמו למכשיר ונמשכו חזרה כהכנסות "לגיטימיות" • החשוד שוחרר בתנאים מגבילים ונכסיו הוקפאומערכת היום27.05.2026
במכונה ביתית: הסכום הבלתי נתפס שזייף תושב אשדודבמהלך שנה שלמה, שבתאי קורן מאשדוד הדפיס שטרות במכונת צילום מיוחדת - ויצר "כסף מזוייף" בשווי של למעלה ממיליון שקלים • כתב האישום מייחס לו עבירות של זיוף שטר והחזקת חומר לזיוף כסףהודיה בושרי11.05.2026
אחרי מרדף בינלאומי: סוחר התכשיטים הוסגר לישראל - ונשלח למאסרלפי כתב האישום, הסוחר יזם הברחת שעוני יוקרה ותכשיטים בשווי כ־6 מיליון שקל דרך נתב"ג • לאחר שנמלט מהארץ ונעצר ביוון, הוסגר לישראל והודה בהלבנת הון במסגרת הסדר טיעון • בית המשפט גזר עליו 16 חודשי מאסר, קנס וחילוט נכסיםאבי כהן29.04.2026
קצינים ביחידות מסווגות מואשמים בשוחד וגניבה של עשרות מיליוניםכתב אישום הוגש נגד שבעה קציני צה"ל ומשטרה - בחשד שניצלו את דרגותיהם ומעמדם לטובת עבירות של הלבנת הון, עבירות ומס ועוד • במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון שקלאבי כהן20.04.2026
8.5 מיליון שקלים במסתור: סוכלה הלבנת ההון הגדולה בצפוןשני חשודים מסח'נין נעצרו בגין עבירות הלבנת הון, עבירות חוק צמצום שימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפי עתק • השניים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להםהיאלי יעקבי-הנדלסמן04.01.2026
סוף עידן המזומן? ההגבלות החדשות שמתכננים במשרד האוצרהצעת החוק קובעת כי ייאסר על החזקת מזומן בהיקף כספי של יותר מ-200 אלף שקל ולאיסור על ביצוע עסקאות במזומן ביותר מ-6,000 שקל • וגם: הסכום שבאוצר מעריכים שהמדינה תרוויח בעקבות ההגבלותניצן כהן09.11.2025
הונה משקיעים תוך כדי המשפט: העונש החמור שספג היזם המפורסםבמקביל להליך הפלילי שנוהל נגדו, יזם אמיר ברמלי תוכנית מרמתית נוספת לגיוס כספי משקיעים, במסגרתה גויסו כ-18.5 מיליון שקלים מכ-40 משקיעים • הכספים שגויסו שימשו את ברמלי לצרכיו האישיים ולמימון תרמית הפירמידה שלואבי כהן27.10.2025
השתמש באשתו כ"אשת קש": כך הצליח תושב טייבה להלבין יותר ממיליארד שקליםשלושה תושבי טייבה מואשמים בהלבנת הון בהיקף עצום • לפי כתב האישום, אישתו של הנאשם המרכזי שימשה "אשת קש" כדי להסתיר את זהותו של הבעלים האמיתי • בפרקליטות מבקשים לחלט רכוש בשווי עשרות מיליוני שקליםאבי כהן26.10.2025
רכבים, תכשיטים ונכסים בעשרות מיליוני שקלים: שלושה חשודים בהלבנת הון נעצרושלושה גברים בשנות ה-30 לחייהם נחשדים בלהבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקלים • רכוש בשווי מוערך בשווי של כ-11 מיליון שקלים נתפסאיציק סבן15.07.2025
זייפה תעודות זהות ומרשמים: כך תושבת רמת השרון בנתה אימפריית סמים של מיליוניםאישומים נגד תושבת רמת השרון בגין סחר בתרופות מרשם וסמים מסוכנים • מכרה התרופות ללקוחותיה תמורת אלפי שקלים דרך "ביט" ו"פייבוקס" • בחיפוש נמצאו עשרות קופסאות תרופות, תעודות זהות מזויפות וחותמות מזויפות של רופאיםאבי כהן09.06.2025
הקלות במס ואשרות כניסה לארץ: עוזרו של הח"כ לשעבר הורשע בעבירות שוחדניסים כהן, שכיהן כעוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת דאז, יצחק וקנין, ובהמשך כנהגו של וקנין כשר לשירותי דת, הורשע בגין עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון מישל מכול20.05.2025
נגמרה החגיגה: נעצרו חשודים בהונאה והלבנה של עשרות מיליוני שקליםהמשטרה עצרה בכיר בארגון פשיעה וחשודים נוספים • החשד: הלבנת הון, ניהול הימורים אסורים ועבירות מס שהובילו לחילוט מכוניות והחרמת חשבונות בנקאבי כהן19.05.2025
עסק בנדל"ן בניגוד לצו: כתב אישום נוסף נגד אורן קוביאיש העסקים יואשם בהפרת הוראת העליון שאסר עליו לעסוק בנדל"ן בעקבות אישומים קודמים במרמה ובהלבנת הון בסכום של מיליונים • בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט להאריך את מעצרו עד ליום חמישיאבי כהן12.05.2025
שוב: ההסתבכות המשפטית החדשה של איש הנדל"ן המוכרהמשטרה עצרה את אורן קובי, שחשוד בגין הפרת הוראה גורפת של בית המשפט העליון האוסרת עליו לעסוק בנדל"ן • קובי הועבר לחקירה ומחר יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרואבי כהן05.05.2025
אישומים: הטמינו פסולת באופן בלתי חוקי - והלבינו יותר מ-55 מיליון שקליםעשרה בני אדם מואשמים בפרשת הטמנה בלתי חוקית של פסולת ב"חוות יריחו" ובערוץ הנחל עוג'ה • מהאישום עולה אחד הנאשמים, ישככר בן עטיה שכר שטח בו גידל פירות וירקות - ובהדרגה פלש לשטחים הסמוכים בבעלות המדינה • הנאשמים הנוספים קלטו כ-130 אלף טון פסולת מתחנות שונות - והטמינו אותה בחווה, בתשלום וללא אישור • בן עטייה נמנע מתשלום היטלי הטמנה על פי חוק - תוך גרימת נזק רב לסביבה, המוערך בכ-40 מיליון שקליםאבי כהן, אלינור שירקני-קופמן13.03.2025