סוף עידן המזומן? ההגבלות החדשות שמתכננים במשרד האוצרהצעת החוק קובעת כי ייאסר על החזקת מזומן בהיקף כספי של יותר מ-200 אלף שקל ולאיסור על ביצוע עסקאות במזומן ביותר מ-6,000 שקל • וגם: הסכום שבאוצר מעריכים שהמדינה תרוויח בעקבות ההגבלותניצן כהן09.11.2025
הונה משקיעים תוך כדי המשפט: העונש החמור שספג היזם המפורסםבמקביל להליך הפלילי שנוהל נגדו, יזם אמיר ברמלי תוכנית מרמתית נוספת לגיוס כספי משקיעים, במסגרתה גויסו כ-18.5 מיליון שקלים מכ-40 משקיעים • הכספים שגויסו שימשו את ברמלי לצרכיו האישיים ולמימון תרמית הפירמידה שלואבי כהן27.10.2025
השתמש באשתו כ"אשת קש": כך הצליח תושב טייבה להלבין יותר ממיליארד שקליםשלושה תושבי טייבה מואשמים בהלבנת הון בהיקף עצום • לפי כתב האישום, אישתו של הנאשם המרכזי שימשה "אשת קש" כדי להסתיר את זהותו של הבעלים האמיתי • בפרקליטות מבקשים לחלט רכוש בשווי עשרות מיליוני שקליםאבי כהן26.10.2025
רכבים, תכשיטים ונכסים בעשרות מיליוני שקלים: שלושה חשודים בהלבנת הון נעצרושלושה גברים בשנות ה-30 לחייהם נחשדים בלהבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקלים • רכוש בשווי מוערך בשווי של כ-11 מיליון שקלים נתפסאיציק סבן15.07.2025
זייפה תעודות זהות ומרשמים: כך תושבת רמת השרון בנתה אימפריית סמים של מיליוניםאישומים נגד תושבת רמת השרון בגין סחר בתרופות מרשם וסמים מסוכנים • מכרה התרופות ללקוחותיה תמורת אלפי שקלים דרך "ביט" ו"פייבוקס" • בחיפוש נמצאו עשרות קופסאות תרופות, תעודות זהות מזויפות וחותמות מזויפות של רופאיםאבי כהן09.06.2025
הקלות במס ואשרות כניסה לארץ: עוזרו של הח"כ לשעבר הורשע בעבירות שוחדניסים כהן, שכיהן כעוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת דאז, יצחק וקנין, ובהמשך כנהגו של וקנין כשר לשירותי דת, הורשע בגין עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון מישל מכול20.05.2025
נגמרה החגיגה: נעצרו חשודים בהונאה והלבנה של עשרות מיליוני שקליםהמשטרה עצרה בכיר בארגון פשיעה וחשודים נוספים • החשד: הלבנת הון, ניהול הימורים אסורים ועבירות מס שהובילו לחילוט מכוניות והחרמת חשבונות בנקאבי כהן19.05.2025
עסק בנדל"ן בניגוד לצו: כתב אישום נוסף נגד אורן קוביאיש העסקים יואשם בהפרת הוראת העליון שאסר עליו לעסוק בנדל"ן בעקבות אישומים קודמים במרמה ובהלבנת הון בסכום של מיליונים • בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט להאריך את מעצרו עד ליום חמישיאבי כהן12.05.2025
שוב: ההסתבכות המשפטית החדשה של איש הנדל"ן המוכרהמשטרה עצרה את אורן קובי, שחשוד בגין הפרת הוראה גורפת של בית המשפט העליון האוסרת עליו לעסוק בנדל"ן • קובי הועבר לחקירה ומחר יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרואבי כהן05.05.2025
אישומים: הטמינו פסולת באופן בלתי חוקי - והלבינו יותר מ-55 מיליון שקליםעשרה בני אדם מואשמים בפרשת הטמנה בלתי חוקית של פסולת ב"חוות יריחו" ובערוץ הנחל עוג'ה • מהאישום עולה אחד הנאשמים, ישככר בן עטיה שכר שטח בו גידל פירות וירקות - ובהדרגה פלש לשטחים הסמוכים בבעלות המדינה • הנאשמים הנוספים קלטו כ-130 אלף טון פסולת מתחנות שונות - והטמינו אותה בחווה, בתשלום וללא אישור • בן עטייה נמנע מתשלום היטלי הטמנה על פי חוק - תוך גרימת נזק רב לסביבה, המוערך בכ-40 מיליון שקליםאבי כהן, אלינור שירקני-קופמן13.03.2025
חשד: קבלן מהדרום ניכה חשבוניות פיקטיביות ב-9 מיליון שקליםנתפסו ברשותו רכבי יוקרה ו-1.3 מיליון שקלים במזומן והוא שוחרר בתנאים מגבילים • בחיפוש במשרדי החברה נמצאו מסמכים מפליליםהיאלי יעקבי-הנדלסמן29.01.2025
אישום: השתמש במידע פנים על מנת להפיק רווחים של כחצי מיליון שקליםשי ליפמן, אנליסט בכיר בבנק ההשקעות ווליו בייס, מואשם בניצול לרעה של תפקידו ובסחר פסול בניירות הערך של החברות אותן ליווה • בין העבירות המיוחסות לו: עבירות תרמית בניירות ערך, מרמה והפרת אמונים אבי כהן31.07.2024
חשד לסחר בחברות וגניבה של מאות מיליונים מקופת המדינה: שני עורכי דין מכפר קאסם וירושלים נעצרובתום חקירה סמויה, נעצרו החשודים בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות • במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים • יחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים, עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשךאיציק סבן16.07.2024
בחשד להלבנת הון והעלמת הכנסות בהיקף של מאות מליוני שקלים: נעצרו מספר בני משפחה מהדרוםהחשודים תושבי הפזורה נאות חובב שבדרום ניהלו צ'יינג' מחתרתי תקופה ארוכה באופן לא חוקי • במהלך פשיטה על מקום מגוריהם נתפסו רכבים, טרקטורונים, זהב, סוסים וכסף מזומן בסכומים גדוליםאיליה יגורוב08.05.2024
רימון רסס לבית הוריו ומטען חבלה: מי מנסה לפגוע באיש העסקים באחד הרחובות היקרים בישראל?בתוך פחות מ-24 שעות לאחר שהושלך רימון רסס לבית הוריו של איש עסקים ברמת גן, התפוצץ מטען חבלה בסמוך לביתו של קרוב משפחתו, ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח • מדובר בפעיל בשוק ההון שהורשע לפני לא מעט שנים בהלבנת כספים, אולם תיק החקירה נגדו נסגראבי כהן, ירון דורון27.12.2023
בחשד לסחיטה באיומים, תקיפה והלבנת הון: נעצרו אם ובנה תושבי ירושליםאם ובנה מירושלים נעצרו לחקירה על ידי בלשי המשטרה בחשד לסחיטה באיומים, תקיפה, והלבנת הון בהיקף של יותר ממיליון שקלים • בביתם נמצאו עשרות אלפי שקלים ומאות דולרים במזומן, תחמושת לנשק, ומסמכים שהעידו כי השניים ניהלו קו הלוואות בניגוד לחוק יורי ילון18.12.2023
עבירות מין ועוקץ של 290 מיליון דולר: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את משה חוגגיותר מ-180 איש נחקרו • כ-900 רכיבי מדיה שונים נתפסו • במהלך השנים 2018-2017 גייסו חוגג ושותפיו סכום של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי • מטעמו של חוגג נמסר: "משוכנעים שבתום בחינת התיק יתברר כי הדברים שונים בתכלית מן הפרסומים השונים" איציק סבן23.08.2023
ראש מועצה מהצפון נעצר בחשד למעורבות בסחיטה באיומים עבור ארגון פשעמהחקירה עולה כי בעלי עסקים מהצפון נסחטו באיומים על ידי החשוד ועל ידי חברי הארגון אשר שימש כזרוע שלהם • עוד עולה כי קיבל את כספי הסחיטה בהליכי בוררות וביצע עבירות של הלבנת הוןאיציק סבן25.07.2023
חשד: ארגון פשיעה ערבי בצפון השתלט על משחטת עופות ומכר בשר ללא פיקוח וטרינרי - שישה נעצרוהמשחטה שייכת לתושב דיר אל-אסד ומתבצעת בה שחיטה עודפת של מיליוני עופות בכל שנה בחסות ארגון הפשיעה • קצין חקירות ביאל"כ: "פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו באפס סבלנות ובצורה תקיפה כדי לפגוע להם בצינור החמצן הכלכלי"איציק סבן, מישל מכול19.09.2022
דו"ח מבקר המדינה: הפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים מנוצלת להלבנת הוןלפי מתניהו אנגלמן, "הכלכלה השחורה" בתמ"ג בישראל בשנים 2015-2004 עומד על 21% • מהדו"ח עולה גם כי בשנים 2020-2018, הרשות לאיסור הלבנת הון יזמה ארבע פעמים בלבד העברת מידע מודיעיני למשטרה • על אף שהתשלומים למגזר הממשלתי מסתכם בכל שנה במאות מיליארדי שקלים, ב-2020 לא הוחלו על המגזר החובות שנקבע שיוחלו על כלל המגזרים • המבקר כן שיבח את פעילות גופי הממשלה בתחום איסור הלבנת ההוןהיאלי יעקבי-הנדלסמן10.05.2022