שלושה חשודים נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקלים. רכוש בשווי מוערך בשווי של כ-11 מיליון שקלים נתפס. היום (שלישי) הובאו החשודים בפני בימ"ש השלום בראשון לציון. המשטרה האריכה את מערצם של שניים בשבוע ואת מעצרו של אחד מהם ליום חמישי.
רכוש בשווי מיליוני שקלים נתפס בביתם של חשודים בהלבנת הון ומס // דוברות המשטרה
חקירת המשטרה הסמויה החלה ביחידת הסייבר הארצי של להב 433, בעקבות חשד לעבירות של קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות מס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים.
לניהול החקירה המורכבת, הוקם צוות חקירה מיוחד שפעל בשיתוף עם חוקרי יחידת יהלום של רשות המיסים ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, פרקליטות אזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.
עם התקדמות החקירה, חשפו החוקרים את התשתית הפלילית שהקימו לפי החשד שלושה ישראלים בשנות ה-30 לחייהם ממרכז הארץ, שהפעילו עפ"י החשד נש"פ (נותני שירותים פיננסיים) ללא היתר לסחר בקריפטו וכן נש"פ נוסף ללא רישיון כלל, וכן לא העבירו כל דיווח לרשויות האכיפה כנדרש.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, ערכו החוקרים חיפוש במספר בתי עסק, נכסים ובתיהם של החשודים במרכז הארץ, בהם נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון ש''ח, ובו שלושה רכבים, תכשיטים, מזומן ושמונה נכסי נדל"ן. בגין הרכוש שנתפס, החל הליך לבחינת חילוטו.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו