כתב אישום חמור הוגש נגד שלושה תושבי טייבה בגין הפעלת עסק פיננסי תוך הסתרת זהות הבעלים האמיתי, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון בהיקף של למעלה ממיליארד שקלים. במרכז הפרשה עומד רדא אקעיק, שלטענת הפרקליטות ניהל למעשה את חברת "מיי-כ-ביי שירותים פיננסיים" באמצעות אשתו רים שרשמה כבעלת החברה, בעוד שבפועל שימשה כ"אשת קש".
לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, אקעיק ביקש להקים עסק למתן שירותי מטבע וניכיון שיקים, אך בקשתו לרישום כנותן שירות מטבע נגנזה בשנת 2014 בשל אי השלמת פרטים הקשורים לעברו הפלילי. כדי לעקוף את המכשול, הגישה אשתו רים בקשה על שמה בשנת 2015, תוך שהצהירה בכזב כי "אין נושא משרה אחר מלבדה, וכן שאין אחר מלבדה אשר לו יכולת שליטה, ניהול או הכוונת דרכי פעולה".
הפרקליטות טוענת כי במהלך השנים 2018-2023 ביצעו הנאשמים עסקאות ניכיון שיקים בהיקף מצטבר של 1,156,316,084 שקלים, שהניבו הכנסות ועמלות בסך 7,901,653 שקלים. העסקאות בוצעו דרך נותני שירותים פיננסיים אחרים, כאשר הנאשמים הסתירו את זהותו של רדא אקעיק כבעל השליטה האמיתי.
כתב האישום מפרט כיצד ניסו הנאשמים לפתוח חשבון בנק מיוחד לנותני שירותים פיננסיים (חשבון נש"מ) במספר בנקים, אך בקשותיהם נדחו. בבנק מזרחי טפחות סורבה הבקשה בשנת 2016 "בשל חשש שהיא משמשת כ"אשת קש" וכי כלל לא מבינה בפעילות העסקית של הצ'יינג'". גם בבנק הפועלים נחסם החשבון בשנת 2019 בשל הפרות ציות.
במהלך התקופה, מאמון אקעיק, אחיו של רדא, שימש כנושא משרה בפועל בחברה אך לא דווח ככזה לרשויות. לפי כתב האישום, "היה אמון על ניהול הקשר עם הנש"פים האחרים אליהם הגיע עם השיקים של לקוחותיה של החברה על מנת לנכותם". הוא ביצע 766 פעולות ניכיון שיקים בהיקף של כ-595 מיליון שקלים, ו-176 פעולות נוספות בהיקף של כ-150 מיליון שקלים.
התביעה מדגישה כי "מצג השווא שהציגו הנאשמים מנע את יכולתה של רשות שוק ההון להעמיק בבדיקות אשר בסמכותה בדין לגבי נאשם 1 אשר ניהל ושלט במייכבי, אשר היה אף בהן כדי להשפיע על קבלת היתר המשך העיסוק של מייכבי".
באישום נפרד, רדא ומאמון אקעיק מואשמים יחד עם חברת "מלאך חלום" בהקמת שני אולמות אירועים בטייבה - "איסטנבול" ו"רוזלאן" - בעלות כוללת של כ-38 מיליון שקלים, תוך העלמת הכנסות והסתרת מקורות מימון. לפי כתב האישום, השניים קיבלו "כסף נוסף בסך העולה על 20 מיליון שקלים שהוא בגדר הכנסות נוספות מעסק או מכל רווח או השתכרות ממקור אחר, לרבות מקור פלילי" ונמנעו מלדווח על כך לרשויות המס.
הנאשמים מואשמים בעבירות של קשירת קשר לפשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון והכשלת דיווח על רכוש אסור. הפרקליטות ביקשה את חילוט רכושם של הנאשמים, ובכלל זה זכויות במקרקעין בשווי של כ-39 מיליון שקלים, כלי רכב ומזומנים.
פרקליטם של הנאשמים, עו״ד גיא שנער ממשרד אייזנברג, שנער ושות׳, מסר: ״הסכומים הפנטסטיים הנקובים בכתב האישום אמנם זועקים ומהדהדים, אולם בל נשכח כי עיקרם של הדברים הם בעובדות, בראיות ובטענות המשפטיות, ואלה עדיין אפילו לא החלו לעמוד לבחינה שיפוטית. משיעשה כן, בטוחני כי המימדים ישובו למקומם והפרשה תסתיים בקול ענות חלושה״.
