![[object Object]](/wp-content/uploads/2021/01/27/08/מורידים.-נכנסים.-מתאהבים.-דף-כתבה-מובייל.png)
דרמה גדולה פרצה הבוקר (רביעי), כשבעיצומו של מונדיאל 2026 ורגע לאחר המהפך המדהים על מצרים, התאחדות הכדורגל הארגנטינאית (AFA) ניצבת במרכזה של חקירה פדרלית בארצות הברית.
ארגנטינה - מצרים 2:3 // כאן 11, מונדיאל 2026
על פי דיווח בעיתון הארגנטינאי "LA NACION", ה-FBI ומשרד המשפטים האמריקני בודקים חשדות להונאה ולהלבנת הון הקשורים לפעילותה הפיננסית של ההתאחדות באמצעות חברת TourProdEnter LLC.
לפי הדיווח, התובעים הפדרליים מנסים להתחקות אחר העברת מאות מיליוני דולרים שבוצעו במסגרת חוזים מסחריים של ההתאחדות הארגנטיאית, ולבחון האם בוצעו עבירות פליליות.
המסמכים שנחשפו
במוקד החקירה עומדים נשיא ההתאחדות קלאודיו "צ'יקי" טאפיה ופבלו טוביג'ינו, לצד פעילותה של TourProdEnter LLC, חברה שבבעלות המפיק חאבייר פארוני, אשר שימשה כסוכנת הגבייה של ההתאחדות בארצות הברית.
במסגרת החקירה העיד במשך כשלוש שעות איש העסקים גיירמו טופוני באמצעות שיחת וידאו בפני תובעים פדרליים וסוכני FBI מוושינגטון וממיאמי. בנוסף, הרשויות האמריקניות בוחנות אפשרות לזמן לחקירה גם בכירים לשעבר בממשלת ארגנטינה, שהיו בעלי גישה למידע רגיש על פעילות ההתאחדות בשנים האחרונות.
על פי המסמכים שנחשפו, החברה העבירה מאות מיליוני דולרים דרך חשבונות במספר בנקים בארצות הברית, בהם סיטיבנק, בנק אוף אמריקה, ג'יי.פי מורגן, סינובוס ובנק PNC. לפי הדיווח, לפחות 260 מיליון דולר מהכנסות ההתאחדות נוהלו באמצעות החברה, כאשר 57 מיליון דולר הועברו לחברות ולגורמים שונים ללא הצדקה כלכלית ברורה.
בין היתר נבדקים גם תשלומים לחברות הקשורות למשפחתו של טוביג'ינו ולחברות שבשליטת אנשים המקבלים קצבאות סוציאליות בארגנטינה.
החקירה נפתחה כבר ב-2025
מטעם ההתאחדות הארגנטינאית השתתפו בפורום שנערך במיאמי "שגריר" הארגון בצפון אמריקה, תומאס רגאלדו, ועורך הדין הפלילי מריאנו ליזרדו, שקראו לכבד את חזקת החפות. "צעדי חקירה בלבד אינם קובעים אחריות או אשמה", אמר רגאלדו.
כמו כן, על פי "LA NACION", החקירה המקדימה נפתחה כבר במהלך 2025, אך תחילה סברו סוכני ה-FBI כי אין עילה לפתוח בחקירה פלילית. ההחלטה השתנתה לאחר פרסום התחקיר שחשף את מערך הפעילות הפיננסית של החברה בפלורידה, וכעת בוחנות הרשויות האמריקאיות את כלל ההתנהלות הכספית של ההתאחדות בארצות הברית.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו