250 מיליון דולר במזומן: כך הבריח אסד ערמות של שטרות לרוסיה

למרות קופת המדינה הריקה והמלחמה המתמשכת, בשאר אל-אסד ומקורביו הצליחו בשש השנים האחרונות להשתלט על חלקים קריטיים בכלכלה הסורית ההרוסה, כך על פי גורמים המכירים את פעילות המשטר. התחקיר המיוחד של "הפיננשיאל טיימס" חושף כיצד פעלה המערכת להברחת הכספים.

ה"פיננשיאל טיימס" חשף מסמכים המראים כי בין 2018 ל-2019, בשיא המחסור במטבע זר, הטיס הבנק המרכזי הסורי כ-250 מיליון דולר במזומן למוסקבה. הכסף, בשטרות של 100 דולר ו-500 יורו במשקל כולל של כמעט שני טון, הועבר לשדה התעופה ונוקובו במוסקבה והופקד בבנקים רוסיים הנמצאים תחת סנקציות.

במוקד התחקיר עומדת אסמא אל-אסד, רעיית הנשיא ובנקאית לשעבר ב-JP Morgan, אשר בנתה מעמד חזק בהשפעה על זרימת הסיוע הבינלאומי ובראשות המועצה הכלכלית הנשיאותית החשאית. על פי ארה"ב, המשטר הפיק הכנסות גם מסחר בינלאומי בסמים והברחות דלק.

"מיליוני דולרים בעסקאות לא חוקיות"

"השחיתות תחת אסד לא הייתה תופעת שוליים או תוצר לוואי של הסכסוך. זו הייתה שיטת ממשל", מסר לעיתון חמיד, מהתוכנית הסורית לפיתוח משפטי. לדבריו, מוסקבה הפכה ל"מרכז" לעקיפת הסנקציות המערביות שהוטלו לאחר שאסד דיכא באכזריות את ההתקוממות ב-2011.

כבר ב-2015 הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות על מושל הבנק המרכזי הסורי לשעבר, עדיב מיאלה, ועובדת הבנק בתול רידא, בגין העברות כספים לרוסיה וניהול עסקאות דלק להשגת מטבע זר. רידא הואשמה גם בניסיון להשיג מרוסיה אמוניום חנקתי, המשמש לייצור פצצות חבית.

העברות החריגות מדמשק לרוסיה התרחשו בזמן שסוריה הפכה תלויה בתמיכה הצבאית הרוסית, כולל מצד שכירי החרב של קבוצת וגנר. היחסים עם מוסקבה התהדקו דרמטית כאשר יועצים צבאיים רוסים חיזקו את מאמץ המלחמה של אסד וחברות רוסיות הפכו מעורבות בשרשרת האספקה של הפוספטים היקרים של סוריה. "ייתכן שהמדינה הסורית משלמת למדינה הרוסית עבור התערבות צבאית", אמר מאלכ אל-עבדה, מנתח סורי מלונדון.

מסמכים שנחשפו מראים כי ב-2018 ו-2019 הועברו כספים לבנק RFK במוסקבה, מוסד פיננסי בשליטת חברת הנשק הממשלתית הרוסית Rosoboronexport. הבנק הוכנס השנה לרשימת הסנקציות האמריקנית בשל תפקידו בהעברות כספים בלתי חוקיות ו"מיליוני דולרים בעסקאות לא חוקיות" עבור המשטר הסורי. במרץ 2018 העביר הבנק המרכזי הסורי גם שני מיליון דולר לבנק TsMR הרוסי, שגם הוא תחת סנקציות אמריקניות.

יאסר איברהים, היועץ הכלכלי הקרוב ביותר לאסד, נחשף כבעל מניות בחברה לבנונית בשם Hokoul SAL Offshore, יחד עם אחותו ראנא, שגם היא תחת סנקציות אמריקניות. על פי משרד האוצר האמריקני, החברה מנוהלת על ידי משמר המהפכה האיראני וחיזבאללה להעברת מאות מיליוני דולרים "לטובת משטר אסד האכזרי". תפקידו של איברהים בחברה לא דווח בעבר.

מאז 2013 רכשה משפחת אסד המורחבת לפחות 20 דירות יוקרה במוסקבה באמצעות מערך חברות והסדרי הלוואות מורכבים. במאי 2022 הקים איאד מח'לוף, בן דודו של אסד וקצין במודיעין הכללי הסורי - שנטען כי עסק במעקב, דיכוי ורצח אזרחים - חברת נדל"ן במוסקבה בשם Zevelis City יחד עם אחיו התאום איהאב. החברה הוקמה על ידי עובדת רוסייה של הבנקאי מודלל ח'ורי, הנמצא תחת סנקציות אמריקניות.

"אסד ידע שהוא לא יהיה מקובל במערב"

אחיו של איאד, רמי מח'לוף, היה איש העסקים החשוב ביותר של המשטר ונחשב בשיא כוחו לשולט על יותר ממחצית כלכלת סוריה באמצעות רשת חברות, כולל רשת הסלולר SyriaTel. לאחר שרמי נפל מחסדי המשטר ב-2020, על פי סורים המכירים את המשטר מקרוב, איאד ואיהאב נשארו קרובים לבשאר ולאשתו אסמא.

מודלל ח'ורי מילא תפקיד מרכזי בביסוס אינטרסי המשטר במערכת הפיננסית הרוסית. ב-2015 קבע משרד האוצר האמריקני כי לח'ורי "היה קשר ארוך עם משטר אסד והוא מייצג את האינטרסים העסקיים והפיננסיים של המשטר ברוסיה".

דיוויד שנקר, שהיה עוזר מזכיר המדינה האמריקני לענייני המזרח הקרוב בין 2019 ל-2021, אמר כי ההעברות לא מפתיעות, בהתחשב בכך שמשטר אסד העביר באופן קבוע כספים מחוץ למדינה "בשילוב של הבטחת רווחיהם הלא חוקיים ונכסי סוריה בחו"ל".

"אסד תמיד ידע שהוא לעולם לא יהיה מקובל במערב, למשל בפריז", הוסיף שנקר. "הוא לא יוכל לקנות שם בנייני דירות, אבל הוא גם ידע שאם זה ייגמר, זה ייגמר רע. אז היו להם שנים לנסות להבריח כסף ולהקים מערכות שיהיו מקלטים בטוחים ואמינים".