מדרום אמריקה עד טורקיה: תעשיית הלבנת הכספים של איראן עבור חיזבאללה נחשפת

מנגנון המימון האפל של איראן יוצא לאור: רשת מסחר בזהב של הרפובליקה האסלאמית בדרום אמריקה נחשפה. לפי תחקיר שביצע אתר החדשות האיראני הגולה "איראן אינטרנשיונל", מטילי זהב מגיעים מוונצואלה לאיראן ובטורקיה הם מומרים לכסף למימון חיזבאללה ומשמרות המהפכה.

מסמך סודי שנחשף מחברת ביטוח הספנות 'לוידס', חשף את העסקים הבלתי חוקיים של הרפובליקה האסלאמית של איראן למימון חיזבאללה. מקורה של החשיפה הוא מטוס שנתפס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, באמצע יוני האחרון. על סיפון המטוס היו חמישה אנשי צוות איראנים, שנחשדו בשיתוף פעולה עם כוח קודס של משמרות המהפכה וכלי הטיס קורק. המטוס, שטס ממקסיקו לארגנטינה כשהאיתור כבוי כדי שלא יהיה מעקב, טס תחת בעלות ממשלת וונצואלה, אך למעשה היה שייך לאיראנים. בדיקה שביצע אתר החדשות האיראני הראתה שהבעלות האמיתית על כלי הטיס הייתה של חברת התעופה המזוהה עם כוח קודס, "מהאן אייר".

הרפובליקה האסלאמית של איראן הודיעה שהיא מסרה את המטוס הזה לוונצואלה לפני שנה, ארצות הברית הטילה סנקציות על חברת 'מאהן אייר' בשל שיתוף פעולה עם כוח קודס של משמרות המהפכה והחשד לפעילות טרור. נוכחותם של 16 אנשי צוות במטוס תובלה משכה את תשומת לבם של הארגנטינאים. המטוס, שככל הנראה העביר חלקי חילוף לרכב, והטייס של המטוס היה גולמרזה גאסמי, מנכ"ל לשעבר ואחד ממנהלי 'פארס אייר' האיראנית, שיש לה היסטוריה של העברת נשק לחיזבאללה בסוריה ובלבנון.

הרפובליקה האסלאמית הכחישה כל קשר למטוס שנתפס בבואנוס איירס ודרשה לשחרר את הצוות האיראני. ב-29 באוקטובר שוחרר גולמרזה גאסמי, איש הצוות האחרון שנותר בארגנטינה, ונסע לוונצואלה.  

שישה ימים לאחר שחרורו של גאסמי, חברת ביטוח הספנות 'לוידס' הודיעה באזהרה חסויה ללקוחותיה כי משמרות המהפכה וחיזבאללה שולחות זהב מוונצואלה לאיראן כדי לממן את פעילות הטרור של מיליציות הנתמכות על ידי טהרן בלבנון על ידי עקיפת סנקציות. על פי הדו"ח, הרפובליקה האסלאמית של איראן מקבלת מטילי זהב עבור הנפט שהיא נותנת לוונצואלה. לאחר שהזהב מגיע לאיראן, הוא מומר לכסף בטורקיה והכסף מהעסקה השחורה הזו עובר לחיזבאללה של לבנון.

על פי דיווחים בארגנטינה ישנם מטוסים נוספים שמעבירים זהב מקראקס לטהרן אך תפיסת המטוס הזה מילאה תפקיד מרכזי בגילוי המקור הפיננסי של חיזבאללה בלבנון. פורסמו זהותם של אנשים הקשורים למבצע העברת הזהב הבלתי חוקי שמתחיל מקראקס, עובר דרך טהראן ומגיע לטורקיה, כשהכסף המתקבל ממלא את קופותיהם של חיזבאללה ומשמרות המהפכה. אחד מאנשי הצוות שנעצרו בפרשת המטוס הוא עלי אסיר, אזרח לבנוני בן 30, המסייע בפעילות פיננסית והלבנת הון באמצעות פעילות עסקית בעיקר בין ארצות הברית, סין ופרגוואי..

על פי התחקיר, אסיר עובד עם שתי חברות בסוריה ובלבנון בניהולו של מוחמד קאסם אל-בזאל, המבצע עסקאות עבור כוח קודס של משמרות המהפכה וחיזבאללה. במסגרת שתי החברות הללו החליף עלי קאסיר זהב במיליוני דולרים וביצע פעולות כלכליות אחרות פתחום הנפט. המעורב השלישי במבצע העברת הזהב הוא מוחמד ג'עפר קסיר, דודו של עלי קסיר, אזרח לבנון ותושב דמשק. הוא פעיל במכירת נפט גולמי בסוריה. ובמקביל הוא מנהיג יחידה 108 של חיזבאללה בלבנון האחראית על העברת אמצעי לחימה וטכנולוגיה מסוריה ללבנון, יחד עם יחידה 190 של כוח קודס של משמרות המהפכה.

קסיר גם עמד מאחורי פעולות רבות להברחת נשק לעזה, תימן וסוריה. ארה"ב הכניסה את שלושת האנשים האלה לרשימת הטרור, אך פעולתם בתחום הברחת הזהב טרם פורסמה. עלי קסיר ודודו מוחמד ג'עפר קסיר הם נציגי חיזבאללה במכירת זהב בלתי חוקית במזרח התיכון, ואילו באדרדין נאימאי מוסאווי, דמות נוספת שנחשפה במהלך התחקיר, משמש כאיש קשר בין ונצואלה לחיזבאללה. איש העסקים האיראני, בן 47, הוא בעל המניות העיקרי של חברת איראן תעשיות ציוד ובבעלותו חברה בדובאי, עוד דרך להקל על הובלת זהב בלתי חוקית מקראקס להמרתו לכסף בטורקיה.

לפי התחקיר, תפקידו של מוסאווי הוא לקבל  הזהב בהנחה בטהרן, ואז לטוס לטורקיה שם הוא מוכר אותו בשוק השחור. התוצאה של הפעולה הבלתי חוקית הזו אספקת מיליוני דולרים לפעילות הטרור של חיזבאללה במזרח התיכון. פעולות העברת זהב מתבצעות גם עם מטוסי בואינג, שאחד מהם נמצא בתהליך החרמה על ידי ארצות הברית, לאחר שנתפס  בארגנטינה, וחלק מסודותיו נחשפו. התוצאה של המסלול המפותל היא המרת כספי הנפט של איראן לזהב ומכירתם בשוק השחור כדי לממן את חיזבאללה של לבנון וכוח קודס של משמרות המהפכה.