איש עסקים מוכר נעצר בחשד להלבנת הון

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל,רשות המיסיםוהכונס הרשמי, נעצר הבוקר (שלישי) איש עסקים מוכר בתחום הנדל"ן, בחשד להונאת נושים, עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

מחר בשעות הבוקר הוא יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב, שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרו. החקירה בעניינו נמשכת.על פי החשד, החשוד, תושב תל אביב בן 39, פתח חברות נדל"ן תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, על מנת להונות את נושיו .

נגד החשוד ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני שקלים. כאמור, בין יתר מיוחסות לחשוד עבירות של הברחת נכסים, הסתרתפעילות כלכלית, העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, זאת במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת ת״א בשיתוף עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע"מ ת"א ומשרד מע"מ גוש דן ברשות המסים.