חשד: ארגון פשיעה העלים מס במאות מיליוני שקלים

הותר לפרסום: ארגון פשיעה של בני שלמה, עומד מאחורי שורה של העלמות מס במאות מיליוני שקלים.
משטרת מרחב לכיש התירה היום (שישי) לפרסם פרטים מחקירה שהתנהלה במשך חודשים בצורה סמויה, והעלתה חשד לפיו ארגון הפשיעה שבראשו עומד בני שלמה, עומד מאחורי שורה של העלמות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בפרשה נעצרו בתחילת השבוע 36 חשודים בהם שלמה עצמו. 26 מהחשודים נותרו במעצר. בין החשודים: בעלי צ'יינג'ים להמרת כספים ברחבי הדרום והמרכז, וכן מספר תושבים ברשות הפלשתינית.

על פי הפרטים שהתירה המשטרה לפרסם, החקירה, שזכתה לכינוי "קו האופק", התנהלה בשיתוף היחידה המרכזית במשטרת מרחב לכיש, יחידת יהלום של מס הכנסה ויחידת המכס והמע"מ של מחוז תל אביב ברשות המיסים. בתחילת השבוע היא הפכה לגלויה, כשנעצרו 36 חשוגים ברחבי הדרום ובתחומי איו"ש. מאות שוטרים, בהם יחידת הכלבנים של משטרת נתב"ג, מג"ב ויחידות מיוחדות, ביצעו את המעצרים. החוקרים החרימו כסף מזומן, רכבי יוקרה, וציוד יקר ערך. במקביל בוצעו עיקולים ונתפסו חשבונות בנק. כמו כן נחקרו חשודים במעורבות בקשרים עם חברי הארגון, בהם קבלנים ובעלי עסקים באזור הדרום.

העבירות המיוחסות לארגון הפשיעה הן עבירות על חוק הפשיעה המאורגנת, החוק לאיסור הלבנת הון, חוקי מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה.

בין היתר נחקר חשד לפיו שלמה, המוגדר על ידי המשטרה יעד מודיעיני ומי שעומד בראש הארגון, הקים מערך בראשותו של חשוד נוסף מקרב נאמניו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כחצי מיליארד שקל. זאת, כשהוא נעזר גם בבעלי צ'יינג'ים להמרות מטבע ברחבי לכיש והדרום.

בנוסף לשלמה נעצרו כאמור חברי ארגון ויעדים מודיעיניים נוספים של המשטרה. החשודים נכלאו ונחקרו, הן במשטרה והן ברשויות המס, ומעצרם הוארך בשבוע האחרון. במשטרה הוסיפו כי מדובר בחקירה "שהצליחה לחדור לעורק הכספי של ארגון הפשיעה תוך איסוף ראיות. הרשת הפיננסית שהקימו בארגון סייע לפעילות הפלילית שלו".
בתוך כך, הוצא צו סגירה לציינג' בעיר בדרום, ששימש ציר מרכזי לעבירות הלבנת ההון בידי חלק מהחשודים, והוקפאו נכסים לחילוט בשווי מיליוני שקלים. החקירה עדיין בעיצומה, ופרטיה המלאים חסויים תחת צו איסור פרסום.