8.5 מיליון שקלים במסתור: סוכלה הלבנת ההון הגדולה בצפון
שני חשודים מסח'נין נעצרו בגין עבירות הלבנת הון, עבירות חוק צמצום שימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפי עתק • השניים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להם
, עודכן
Your browser doesn’t support HTML5 audio
שני חשודים מסח'נין נעצרו הבוקר (ראשון) בגיןעבירות הלבנת הון, עבירות חוק צמצום שימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים של עשרות מילוני שקלים.
בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים, בחודשים האחרונים נוהלה בלהב 433 חקירה סמויה כנגד שני החשודים בעבירות מס הכנסה, בחשד שניהלו עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
שני החשודים עוכבו הבוקר לחקירה על ידי חוקרי משטרה ומס הכנסה. בביתם ובעסקיהם בוצעו חיפושים שבמהלכם נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: נכסי נדל"ן, כסף רב ומסמכים, סך ערך הנתפס כ-8.5 מיליון שקלים.
החשודים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להם.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנוLoad more...