זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון: תשעה חשודים עוכבו לחקירה בגין הונאות ביטוח בהיקף שני מיליון יורו
החשודים הקימו במהלך שהותם בארץ חברות קש עם מספר מצומצם של עובדים • הם ביטחו את העובדים מול חברות הביטוח בצרפת ואז נהגו לדווח על מחלה של העובדים • לתבוע את חברות הביטוח בגין המחלה ולגרוף לכיסם במרמה את כספי הפיצויים
זיוף מסמכים, הקמת חברות קש ועבירות הלבנת הון:המשטרה עיכבה הבוקר (שני) תשעה חשודים בגין עבירות של הונאות ביטוח בהיקף של למעלה משני מיליון יורו.
במסגרת שיתוף פעולה בין משטרת ישראל למשטרת צרפת, במהלך שנת 2021 התקבלה בקשה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 לחיקור דין, זאת בעקבות חקירה המתנהלת בצרפת סביב הונאות ביטוח שביצעו החשודים שעלו מצרפת לישראל.
על פי החשד, החשודים הקימו במהלך שהותם בארץ חברות קש עם מספר מצומצם של עובדים, ביטחו את העובדים מול חברות הביטוח בצרפת ואז נהגו לדווח על מחלה של העובדים, לתבוע את חברות הביטוח בגין המחלה ולגרוף לכיסם במרמה את כספי הפיצויים. בפועל רוב "המועסקים" לא עבדו בחברה והמצג שהוצג לחברות הביטוח היה מצג שווא, כלומר - החברות התנהלו באופן פיקטיבי.
הבוקר כאמור עוכבו לחקירה תשעה חשודים בגין השגת נכסים באמצעות הונאה מאורגנת, זיוף מסמכים, עבירות הלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו