פרשת "יהלום שחור"
כתב אישום: הבריחו לישראל יהלומים בשווי כ־70 מיליון דולר
על פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD ,בבעלות איש העסקים לב לבייב, תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקלים • המנכ"ל לשעבר, ראובן שמאלוב, הסכים שהוא יודה בעבירות הברחה והלבנת הון וירצה 18 חודשי מאסר בפועל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) כתב אישום נגד חברת אל.אל.די יהלומים בע"מ (LLD Diamonds) שלאיש העסקים לב לבייב, שעיסוקה במסחר ביהלומים, ונגד מנכ"ל החברה, ראובן שמאלוב.
כתב האישום הוגש כמעט ארבע שנים לאחר שנפתחה החקירה, ובמסגרת הסדרי טיעון עימם בפרשת "יהלום שחור", שעניינה עבירות הברחת יהלומים בהיקף גדול לישראל והלבנת הון. על פי ההסדר שנחתם בין הצדדים חברת LLD תודה ותורשע בעבירות הברחה והלבנת הון וייגזרו עליה קנס וחילוט בסך 25 מיליון שקלים.
שמאלוב יודה ויורשע בעבירות הברחה והלבנת הון, וייגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל וקנס וחילוט בסך 280,000 שקלים.
על פי כתב האישום שעל סעיפיו צפויים להודות הנאשמים, בתקופה שבין מרץ 2008 לבין 2012 פעל שמאלוב להבריח יהלומים מחו"ל עבור חברת LLD באמצעות בלדרים שונים. מנגנון ההברחה התבצע כך שהבלדרים קיבלו יהלומי גלם בחו"ל והבריחו אותם לישראל, תוך שהם מסתירים אותם על גופם, מבלי להצהיר עליהם במכס ומבלי שצורפו ליהלומים תעודות קימברלי המעידות כי מקור היהלום אינו באזורי עימות באפריקה (כלומר שאינם "יהלומי דמים", א"כ). לאחר מכן הבלדרים מסרו את היהלומים המוברחים למפעיל הבלדרים או במשרדי חברת LLD.
הנאשמים, שמאלוב והחברה בראשה עמד, ניהלו את תהליך ההברחות, שכלל בין היתר את קבלת היהלומים שהוברחו בישראל, העברת היהלומים המוברחים למיון והערכה, וכן הנחיית עובד החברה לתעד את הסחורה המוברחת בסדרה מקודדת, על מנת להסתיר את מקורם.
על פי כתב האישום, שווי היהלומים המוברחים עמד על מעל ל־70 מיליון דולר (מעל ל-243 מיליון שקלים).
לבייב עצמו הגיע בספטמבר האחרון להסדר עם הפרקליטות לפיו החברה תשלם קנס כספי ושמאלוב יודה בחלק מהאישומים -והתיק נגד בני משפחת לבייבייסגר. הוא עוכב לחקירה כשנחת בישראל ושוטרי להב 433 המתינו לו מבעוד מועד במטרה להגיע איתו להסדר. במשך שנים הוא נמנע מלהגיע ארצה מהחשש שייעצר, והתקיים משא ומתן של החוקרים עם עורכי דינו.
במהלך החקירה עצרה המשטרה מספר עובדים ועובדים לשעבר בחברה וחקרה אותם באזהרה. עם העצורים נמנה בנו של לבייב, זבולון לבייב.
תגובת מר לבייב לאחר פרסום הסדר הטיעון: "לאחר חקירה מעמיקה וארוכה, במסגרתה נבדקה התנהלותו העסקית של מר לבייב, נמצא שלא נפל בה פגם, והוא ומשפחתו נוקו מכל חשד. מר לבייב מבקש כעת להתמסר להשבת השקט למשפחתו ועסקיו. חברת LLD תכבד ותקיים את חלקה בהסדר הטיעון".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו