שלושה ישראלים נעצרו בחשד להונאת קריפטו נגד האוצר הצרפתי

שלושה חשודים בהונאת קריפטו בינלאומיות נעצרו הבוקר (שני) לאחר שבמהלך החודשים האחרונים נחקרו חשדות חמורים להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש במטבעות קריפטוגרפיים.

לפי החשד, החשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורם בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.

במוקד החקירה עמד החשד להונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה לכאורה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים. בנוסף, עלה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח.

מעורבות נוספים נבדקת

שלושה חשודים מרכזיים נעצרו היום לפנות בוקר בפרשה ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל"צ.

החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.