חשד למעורבות בהונאת ענק: המשטרה עצרה 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועיכבה עוד שישה מעורבים נוספים בחשד למעורבות בעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה העוסק בתחום הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות, כך הותר הערב (רביעי) לפרסום. כמו כן הנ"ל חשודים בעבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק מע"מ וכן עבירות נוספות. הנזוק מוערך במאות מיליוני שקלים.
על פי החשד, הארגון הפעיל שורה של חברות קש שהנפיקו חשבוניות פיקטיביות - והכסף הולבן בציינג'ים והוברח לספרד.
עוד באתר:
נאום הלוזר: הפלשתינים נאחזים בנרטיב השקרים, דעהבלעדי: המוסר הכפול של מבקר המדינה במלחמה בהדלפותבלעדי: צה"ל מרחיב את מערך הגיורזה החל בתור חקירה סמויה המשותפת למשטרת ישראל ורשות המסים במסגרת המאבק בתופעות של פשיעה כלכלית חמורה המסבות נזק רב לקופת המדינה. היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 פתחה הבוקר בחקירה גלויה, בתום תקופה של כשנה במהלכה התבצעה פעילות סמויה
מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל, במשותף עם חקירות מכס מע"מ תל אביב ויחידת יהלום ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
במהלך היום בוצעו עשרות חיפושים וכן התבצעה אכיפה כלכלית נרחבת. 20 חשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון ומחר בבוקר יובאו החשודים שנעצרו בספרד לבית המשפט המקומי בבקשה להאריך את מעצרם.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו