פרשת מסמכי פנמה: הותרו לפרסום שמות חשודים בהעלמת מס

בית המשפט אישר לפרסם היום (יום שני) את שמותיהם של חיים טולדנו מתל אביב וסער פילוסוף מחיפה. השניים, אנשי עסקים, שנעצרו לפני ראש השנה ושוחררו בתנאים מגבילים בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שמקורן בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל.

בדיון שהתקיים בעיניינם בחודש שעבר התירה כשופטת שלומית בן יצחק מבית משפט השלום בתל-אביב לפרסם את הפרשה למעט שמותיהם ועל אף שקבעה כי בקשתם לאסור את פרסום שמם נדחית, היא הורתה על עיכוב ביצוע עד היום.

מעצרם של טולדנו ופילוסוף בוצע במסגרת חקירת "עיר מקלט" המתנהלת בפקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.

כמפורט בבקשות המעצר, החשודים, מכהנים כדירקטורים וכבעלי מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, פתחו בשנת 2008, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים), על מנת להסוות את בעלותם בהן.

השניים לא דיווחו בדוחות למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, וכן על חשבונות בנק המנוהלים על ידם בחו"ל והשמיטו על פי החשד הכנסות שמקורן בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בין השנים 2014-2012.