עמית יגאל, אזרח ישראלי שנעצר בטורקיה ומחזיק גם בדרכון פורטוגלי, עומד במרכז החקירה הטורקית נגד רשת הונאה בינלאומית שפעלה לכאורה באמצעות עשרות מוקדי טלפונים ופלטפורמות השקעה מזויפות במט"ח ובמטבעות קריפטוגרפיים. הרשויות בטורקיה זיהו את עמית כאחת מדמויות המפתח ברשת, ולפי דיווחים בטורקיה הוא הפעיל אותה לכאורה באמצעות חברת Webmove Holdings Limited, הרשומה בלימסול.
הפרשה נחשפה ב-18 בספטמבר, כאשר הרשויות בטורקיה פשטו על 286 כתובות באיסטנבול ובמחוז מוגלה, במסגרת חקירה נגד 239 חשודים ו-28 חברות שהפעילו, לפי החוקרים, 42 מוקדי טלפונים. שר המשפטים הטורקי, אקין גורלק, אמר כי ניתוחים פיננסיים, ממצאי מודיעין ומאות תלונות שהתקבלו דרך האינטרפול הצביעו על דומיננטיות של אנשים הקשורים לישראל במבני הבעלות והנהנים הסופיים של החברות.
פנו לאנשים דרך פרסומות ברשת שהבטיחו תשואות גבוהות
לפי ממצאי החקירה, הרשת פנתה לאזרחים זרים באמצעות פרסומות ברשת שהבטיחו תשואות גבוהות מהשקעות בפורקס ובקריפטו. נציגי מוקדי הטלפונים הציגו עצמם כנציגים של חברות פיננסיות בינלאומיות, והובילו את הקורבנות לפלטפורמות שנראו כמו אתרי מסחר לגיטימיים. החוקרים טוענים כי המסכים הציגו רווחים מזויפים כדי לשכנע את הקורבנות להפקיד סכומים נוספים. כאשר ניסו למשוך את כספם, הם נדרשו לכאורה לשלם מיסים, עמלות או תשלומים שנועדו "לשחרר" את החשבון.
חדרים בלי מזגן והונאת מבוגרים לכאורה
הדיווחים הטורקיים מפרטים גם שיטות לחץ שהופעלו בתוך מוקדי הטלפונים. לפי החשד, עובדים שלא עמדו ביעדי המכירות הוכנסו לחדרים ללא מיזוג והופעל עליהם לחץ להמשיך בשיחות עד לסגירת עסקאות. הקורבנות עצמם נבחרו, לפי הדיווחים, באמצעות מאגרי מידע שהושגו באופן בלתי חוקי, כאשר בין היעדים היו אנשים מבוגרים ובעלי חסכונות. באחת השיטות שתוארו, קורבן שהפקיד כ-250 דולר ראה כביכול יתרה של כ-1,000 דולר בפלטפורמה המזויפת, ואף הצליח למשוך סכום קטן, כדי לחזק את האמונה שמדובר באתר השקעות אמיתי.
המסלול הפיננסי של הרשת מוביל, לפי החקירה, גם אל מחוץ לטורקיה. תשלומים שביצעו הקורבנות נותבו לכאורה לחשבונות באירופה, בהם חשבונות הקשורים ל-Webmove, תחת תיאורים כמו דמי רישוי תוכנה או הכנסות מפרסום דיגיטלי. לאחר מכן הומרו הכספים לכאורה למטבעות יציבים והועברו לפורטוגל. הרשויות מסרו כי בתוך שנתיים הגיעו העסקאות הקשורות להוצאות המשרד ולשכר של הרשת לכ-13 מיליארד לירות טורקיות, כ-266 מיליון דולר.
רישומי החברות בקפריסין מציבים את עמית כדירקטור ב-Webmove Holdings Limited, חברה פרטית שהתאגדה בלימסול במרץ 2024. במקביל, TRT World דיווח כי עמית זוהה על ידי הרשויות הטורקיות גם כ-"Training Manager" בחברה באיסטנבול, וכי החוקרים זיהו יותר מ-17 מיליון לירות טורקיות, כ-350 אלף דולר, בתנועות דרך חשבונות הקשורים אליו. רישומי החברות מאשרים את תפקידו כדירקטור ב-Webmove, אך כשלעצמם אינם מוכיחים שהחברה הייתה מעורבת בפעילות פלילית.
החקירה חשפה גם קשר טכני בין Webmove לבין Ultar Holdings, חברה נוספת הרשומה בלימסול. לפי TRT World, התקשורת התאגידית של Webmove נותבה דרך תשתית אינטרנט הקשורה ל-Ultar Holdings, שבה רשום איש העסקים הישראלי יובל דאל כדירקטור ומזכיר. גם במקרה הזה, הקשרים התאגידיים והטכניים אינם מהווים כשלעצמם הוכחה למעורבות פלילית. החקירה בטורקיה נמשכת, וב-21 בספטמבר כבר דווח כי 211 חשודים הועברו לבית המשפט.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו