רומי אברג'יל, כוכבת רשת ישראלית, אשר נעצרה השבוע בקראבי במסגרת פשיטה של רשויות האכיפה, חשודה בהעלמות מס והפעלת חברות קש. אברג'יל הפעילה על פי החשד חשבון אונליפנס שמכניס כסף בזמן ששהתה בתאילנד, בלי לשלם מס על ההכנסות, לכאורה. בנוסף, נטען שהפעילות הוסוותה דרך "חברת איפור" מה שמעלה חשד לעבירות מס והפעלת עסק לא חוקי.
על פי החשד, אברג'יל הקימה חברה לאיפור וציפורניים, כשבפועל שימשה להזרמת הכנסות מתוכן למבוגרים באונליפנס, תוך הימנעות מדיווח מלא לרשויות המס. בנוסף, נטען כי נעשה שימוש באזרחים תאילנדים כבעלי מניות “נומיני” - כלומר בעלי מניות על הנייר בלבד, כדי לקבל אישור לפתיחת עסק.
העבירה המרכזית המיוחסת לה נוגעת לחוק התאילנדי Revenue Code of Thailand. לפי החוק, העלמת מס או דיווח כוזב על הכנסות עלולים להוביל לעונש של עד 7 שנות מאסר. לצד זאת, מוטלים קנסות כבדים במיוחד: בין פי 2 לפי 5 מגובה המס שלא שולם בפועל. כלומר, אם הרשויות יוכיחו כי הוסתרו הכנסות בהיקף של מאות אלפי דולרים, הקנס עשוי להגיע למיליוני באט ואף מעבר לכך. בנוסף, ניתן להוסיף קנסות יומיים במקרה של אי שיתוף פעולה או עיכוב בהליך.
תחום נוסף הוא הפרת חוק החברות הזרות, המעוגן ב-Foreign Business Act. החוק אוסר על אזרחים זרים להפעיל עסקים בתחומים מסוימים ללא היתר מיוחד. שימוש ב”נומיני” כדי לעקוף את החוק נחשב עבירה פלילית. במקרה כזה, העונש יכול להגיע לעד 3 שנות מאסר, לצד קנס של עד מיליון באט. לעיתים הקנס מוכפל אם מוכח שמדובר בפעילות מתמשכת או בהיקף גדול. בנוסף, הרשויות רשאיות להורות על סגירת העסק והחרמת ציוד ונכסים הקשורים לפעילות.
בנוסף לכך, ישנו היבט של חוקי ההגירה. אם יוכח כי אברג'יל עבדה או ניהלה עסק בניגוד לתנאי הוויזה שלה, ניתן לפעול נגדה לפי Immigration Act B.E. 2522. החוק מאפשר ביטול מיידי של הוויזה, מעצר מנהלי וגירוש מהמדינה. במקרים רבים, אזרחים זרים מורחקים מתאילנד עם איסור כניסה חוזר לתקופה של 5 עד 10 שנים, ולעיתים אף יותר.
מקרי עבר ממחישים כיצד הרשויות בתאילנד פועלות בעבירות מסוג זה. בשנת 2023 נעצרו מספר זרים שהפעילו עסקים באמצעות נומיני, ובחלק מהמקרים נגזרו עונשי מאסר של בין שנה לשלוש שנים, לצד קנסות של מאות אלפי עד מיליוני באט. במקרים של העלמות מס בהיקפים גדולים יותר, בתי המשפט בתאילנד אישרו גם עונשי מאסר ממושכים יותר, במיוחד כאשר הוכח דפוס פעולה שיטתי.
הרשויות בתאילנד רואות בעבירות הכלכליות לכאורה פגיעה בהכנסות המדינה או בעקיפת חוקי הבעלות. לכן, במקרה הכי חמור, אם החשדות נגד אברג'יל יוכחו, היא עשויה לעמוד בפני שילוב של עונשים: מאסר , קנסות כבדים מאוד שיכולים להגיע למיליוני באט, סגירת העסק, החרמת נכסים, ביטול הוויזה וגירוש מהמדינה עם איסור כניסה עתידי.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו