למרות הסנקציות: איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארה"ב

איראן מצליחה להעביר מליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר לה הלבנת כספים והתחמקות מסנקציות בקנה מידה אדיר, כל חושף היום (ראשון) העיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל". 

גורמים מערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי מיליארדי דולרים של כספים איראניים זורמים דרך חשבונות סליקה בבנקים אמריקאים מדי שנה למרות סנקציות האוסרות על כל מי שכפוף לחוק האמריקאי לקחת חלק כמעט בכל הפעילות הפיננסית הקשורה לטהרן.

איראן ניגשת לחשבונות דרך שותפים זרים המקיימים קשרים עם בנקים אמריקאים, כחלק ממערכת בת יותר ממאה שנה הנקראת בנקאות קורפורסנטית, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר.

ממשל טראמפ פעל לאחרונה להציב בנקים זרים המעבדים עסקאות דולר עם איראן דרך חשבונות קורפורסנט אמריקניים בכוננות. גורמים רשמיים גם לחצו על בנקים אמריקניים להגביר את ערנותם לעסקאות הקשורות לאיראן.

אך גילוי שלהם יכול להיות קשה, מכיוון שאיראן משתמשת ברשת מורכבת של חברות קש ואמצעים אחרים כדי להסוות אותם. ב-28 באוגוסט, זיהה משרד האוצר האמריקאי את הסניף האמירתי של בנק מצרי בבעלות המדינה כאחד המוסדות הזרים שלדעתו מסייעים לאיראן לגשת למערכת הבנקאות האמריקאית, ואמר כי יפעל לנתק אותה. סניף בנק מיסר באיחוד האמירויות הערביות ניגש לחשבונות אמריקניים וניתב עד 1.8 מיליארד דולר עבור חברות שהיו פוטנציאלית חלק מרשתות בנקאות צללים איראניות, כך מסרו גורמים רשמיים.

משרד האוצר מסר כי למיסר איחוד האמירויות הערביות היו חשבונות דולר אמריקני עם שלושה בנקים אמריקאים, אך לא ציין את שמם. מיסר מפרט באתר האינטרנט שלו את ג'יי.פי. מורגן צ'ייס וסיטיגרופ כמוסדות שבהן יש לו חשבונות. שני הבנקים סירבו להגיב על פעולתו של משרד האוצר.

משרד החוץ המצרי מסר כי הוא מתקשר עם רשויות ארה"ב בנוגע לטענות משרד האוצר. בנק מיסר אמר כי הוא מנהל קשר עם משרד האוצר ומכבד "מסגרות רגולטוריות ומשפטיות רלוונטיות". סניפיו באיחוד האמירויות פועלים כרגיל, כך מסר הבנק בסוף השבוע שעבר.

הצעד האחרון היה חלק מ"מבצע מנודה כלכלי" החדש של ממשל טראמפ, קמפיין לחץ נרחב שמטרתו ללחוץ כלכלית על איראן כדי לכפות ויתורים ולסיים את פעולות האיבה במזרח התיכון. וושינגטון מזהירה מנהיגים עולמיים לנתק את הקשרים עם איראן או להתמודד עם סנקציות משניות - האיום של ניתוק מוחלט ממערכת הפיננסית של הדולר האמריקאי.