ארה"ב הטילה סנקציות על בורסות הקריפטו של משפחת חמינאי

משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת סנקציות חדשות במסגרת פעולות ממוקדות נגד טרור ונגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. במקביל לצעדים אלו, פרסם המשרד הבהרות חדשות הנוגעות למשטר הסנקציות על איראן.

לפי הודעת המשרד, הרשות לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) עדכנה את רשימת האישים והגופים שהוגדרו כמי שנכסיהם חסומים (SDN). לרשימה השחורה נוספו מספר אזרחים איראנים הקשורים לפלטפורמת הקריפטו Nobitex, לצד בורסות קריפטו איראניות נוספות, בהן Bitpin ,Ramzinex ו-Wallex. ברשימה נכללו גם שני גורמים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בהודעה האמריקנית צוין כי חלק מהגורמים שהוגדרו כפופים גם לסיכון של סנקציות משניות, בין היתר מכוח צווים נשיאותיים העוסקים במאבק בטרור ובפעילות האיראנית.

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי ארה"ב מטילה סנקציות על "בורסות הנכסים הדיגיטליים הגדולות באיראן ועל הנהגתן", בטענה שהן תומכות ב"פעילות הטרור של המשטר האיראני" ובמאמציו לעקוף סנקציות. בהצהרה שפרסם דובר המחלקה טומי פיגוט נכתב כי הבורסות הללו "אפשרו למשמרות המהפכה לבצע עסקאות בלתי חוקיות", סייעו למשטר "להגיע למערכות פיננסיות בינלאומיות", ואפשרו לבכיריו "להעביר הון מעבר לגבולות בניגוד לסנקציות האמריקניות". עוד נטען כי הן שימשו "לתמיכה בכלכלת איראן הקורסת" ולהגנה על נכסי המשטר במהלך פעולות אמריקניות.

"בעוד כלכלת איראן נמצאת בקריסה חופשית", נכתב בהצהרה, "המשטר בחר להשתלט על נכסים דיגיטליים לטובת האג'נדה המושחתת שלו". בוושינגטון הדגישו כי הצעד ממשיך את קמפיין "הלחץ המרבי" של ממשל טראמפ, וכי ארה"ב תמשיך "לעקוב אחרי הכסף, בין אם דרך בנקאות מסורתית ובין אם דרך נכסים דיגיטליים", כדי למנוע מהמשטר לפתח נשק גרעיני ולשבש את יכולתו לממן טרור. במקביל הודיעה תוכנית "פרסים למען צדק" של מחלקת המדינה על פרס של עד 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לשיבוש מנגנוני המימון של משמרות המהפכה וזרועותיו.

Targeting Iran’s Digital Asset Exchanges for Terror Finance and Sanctions Evasionhttps://t.co/rUgfuKJWMd

— U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA)June 2, 2026

הצינור החשאי של משמרות המהפכה

המהלך האמריקני מגיע עלרקע תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות "רויטרס" שפורסם לפני כחודש, וחושף את הקשר הישיר בין צמרת השלטון בטהרן לתעשיית הקריפטו המקומית. לפי התחקיר, בנייה של אחת המשפחות החזקות ביותר באיראן, המקורבת למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, הם אלו השולטים בפועל בבורסת הקריפטו הגדולה במדינה - נוביטקס (Nobitex).

התחקיר חושף כי בתוך שנים ספורות הפכה הבורסה מסטארט-אפ מקומי לצינור פיננסי אדיר שמחבר את איראן לכלכלה הגלובלית. צינור זה משמש הן גופים ממשלתיים הנתונים תחת סנקציות בינלאומיות חריפות, והן אזרחים פרטיים.

מאז הקמתה, העבירה נוביטקס עשרות עד מאות מיליוני דולרים בעסקאות הקשורות ישירות לגופים הנמצאים תחת סנקציות, ובראשם הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה.

בלב ההנהגה האיראנית: השושלת שמאחורי הקלעים

שני מייסדי החברה הם האחים עלי ומוחמד ח'ראזי, בני הדור השלישי לאחת השושלות הפוליטיות והדתיות החזקות והמשפיעות ביותר ברפובליקה האסלאמית. רישומי תאגידים שנחשפו מראים כי בתחילת דרכה של הבורסה, נרשמו האחים תחת שם משפחה נדיר שאינו בשימוש פומבי של בני המשפחה.

בני משפחת ח'ראזי שימשו לאורך השנים כיועצים קרובים למנהיגים העליונים ומילאו תפקידי מפתח בפוליטיקה, בדיפלומטיה ובממסד הדתי האיראני. קשרי המשפחה הדוקים עד כדי כך שהם מגיעים גם דרך נישואים, והמשפחה קשורה ישירות לכל שלושת המנהיגים העליונים של הרפובליקה האסלאמית - מייסד המהפכה אייתוללה רוחאללה ח'ומייני, עלי חמינאי ובנו, המנהיג הנוכחי מוג'תבא.

הבורסה, שהוקמה על ידי האחים בשנת 2018, הפכה במהירות לחלק בלתי נפרד מהכלכלה האיראנית המדשדשת. נוביטקס מצהירה כיום על כ־11 מיליון משתמשים - נתון המהווה יותר מ-10% מכלל אוכלוסיית המדינה. עבור אזרחים איראנים רבים, שנחסמה בפניהם הגישה למערכת הבנקאית הבינלאומית ונאלצים להתמודד עם אינפלציה דוהרת ומטבע מקומי קורס, הפלטפורמה הפכה למפלט עיקרי לרכישה והחזקה של מטבעות קריפטו. כעת, נראה שוושינגטון נחושה לסגור גם את הפרצה הזו.