דיווח בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו במבצע לחשיפה רשת הונאה בינלאומית

התביעה הכללית באיטסנבול הודיע אתמול (שישי) כי עצרה 291 בני אדם במסגרת חקירת רשת הונאות פורקס בינלאומית, ובהם תשעה ישראלים. על פי ההודעה, הרשת נוהלה בידי ישראלים ונמנעה בכוונה מלהפיל בפח ישראלים ואמריקנים. בסך הכל, כך על פי התביעה, הצליחה הרשת להוציא 3 מיליארד דולר מקורבנות ברחבי העולם. 

המבצע, שנוהל בהובלת התביעה באיסטנבול יחד עם ארגון המודיעין הלאומי הטורקי ומשטרת איסטנבול, הוביל למעצרם של אזרחים זרים מ-20 מדינות, בהן פקיסטן, ירדן, איראן, לבנון, סין, מקסיקו ומדינות נוספות.

לפי הודעת התביעה, מפעילי הרשת הישראלים מינו מנהלים במדינות שונות, שהתביעה כינתה "ברוני הונאה ישראלים". אלה טיפלו ברישום חברות, מינויים, משאבי אנוש והנהלת חשבונות, והקימו מוקדים טלפוניים פיקטיביים מחוץ למדינות שבהן נמצאו הקורבנות.

העובדים גויסו דרך מודעות דרושים לדוברי שפות זרות, לתפקידים שכונו "סוכן המרה" ו"סוכן שימור", ועברו הכשרה של שבוע. כל אחד קיבל שם קוד והתבקש להכין סיפור רקע בדוי. "הקפידו לכלול פרטים שעשויים להשפיע על קורבנות פוטנציאליים, כמו טענה שהם בוגרי אוניברסיטה כמו אוקספורד", נכתב בהודעה.

לפני הקבלה לעבודה עברו המועמדים בדיקת פוליגרף, כדי לוודא שאין להם קשר לרשויות אכיפת החוק. מי שנכשל לא התקבל. לפי התביעה, העובדים לא הורשו להכניס טלפונים למשרדים, ונאסר עליהם לדבר שם עברית.

כך פעלה ההונאה

לפי החשד, החברות נרשמו בטורקיה כעסקים בתחום "מוקדי שירות, ייעוץ ותיירות". הן פרסמו ברשתות החברתיות, במנועי חיפוש ובאתרים שונים מודעות להשקעות, בעיקר בפורקס, שהבטיחו תשואה גבוהה ומהירה. הפרטים של מי שנרשם הועברו למערכות לניהול לקוחות, ומשם לנציגים שהותאמו לפי הלאום והשפה של הקורבן.

אחרי "דמי הרשמה" נמוכים הועברו הקורבנות לנציגים מנוסים יותר, ששכנעו אותם להעביר סכומים גדולים לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו בחו"ל. לפי החשד, החשודים הציגו לקורבנות לוחות בקרה מזויפים עם רווחים מנופחים. כשניסו למשוך את הכסף, החשבונות שלהם הוקפאו והם התבקשו לשלם עוד, כולל "דמי שחרור" ומסים.

כאמור, על פי החקירה, הרשת נמנעה מישראלים ואמריקנים והתמקדה בקורבנות במלזיה, איחוד האמירויות, רוסיה, סינגפור, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, סין, שוויץ, בלגיה, שבדיה, דרום קוריאה ומדינות נוספות. בהודעה נטען שישראל חוקקה ב-2017 חוק שאוסר פעילות כזו בשטחה, אבל החוק חל רק בתוך גבולותיה. לכן, לפי התביעה, המפעילים הורו לרשתות שלהם שלא לפנות לישראלים והרחיבו את הפעילות לעולם, כולל לטורקיה.