מבצע "מסלול בטוח" במגזר הערבי: נעצרו 9 חשודים בעבירות מס של מאות מיליוני שקלים

תשעה חשודים נעצרו הבוקר (רביעי) בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה והונאות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים. ככל שיידרש, יובאו החשודים במהלך היום לדיון הארכת מעצר בבימ"ש השלום בחיפה.

במסגרת פעילות "מסלול בטוח" והמאבק המשטרתי בפשיעה כלכלית בחברה הערבית, נוהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת של המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים.

מדובר בעבירות פליליות שבוצעו על ידי גורמים עבריינים, באמצעות רשת חברות שנמצאות בחזקתם ועוסקות בניהול פרויקטים, בעבודות עפר, בהובלות ועוד. לפי החשד, חלק מהחברות שימשו כחברות קש לביצוע עבירות מס ולהפצה של חשבוניות פיקטיביות, והכספים שגרפו החשודים לכיסם הולבנו לכאורה באמצעים שונים.

עוד עלה בחקירה כי חלק מהחשודים ניהלו מערך הלוואות מאורגן ושיטתי בסכומים של מיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים כלפי הקורבנות על רקע חובות כספיים לכאורה. נוסף לכך, מחומרי החקירה שהצטברו, העצור העיקרי ביצע לכאורה עבירות אלימות והיה מעורב באירועי ירי במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני בחברה הערבית.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו יותר מ-250 שוטרים מלהב 433 – יחד עם שוטרי מרחב אשר ממחוז חוף, כוחות יס"מ ומג"ב ואנשי רשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי - על בתיהם של החשודים בירכא, ג'וליס, כסרא-סמיע, ג'דיידה מכר וטורעאן. במהלך עשרות החיפושים שבוצעו נתפסו 12 כלי רכב, 90 אלף שקלים במזומן, מסמכים וחשבוניות, כאשר בתום החיפושים הועברו לחקירה תשעה חשודים ושלושה מעוכבים נוספים.

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול לחשיפה ולגילוי של עבירות פשיעה חמורותבתחומי הכלכלה והאלימות, כדי לחקור ולמצות את הדין עם העבריינים".

החקירה המורכבת מנוהלת ע"י משטרת ישראל ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.