מי עו"ד החשוד בסיוע לאחים דיין?

הותר לפרסום כי עו"ד דורון לוי, מתל-אביב נחקר, נעצר ושוחרר בערבותבפרשת האחיםדיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון יורו.

מבקשת המעצר שלו שהוגשה הבוקר (ראשון) לבית משפט השלום בתל-אביב, לוי הוא עו"ד ידוע וותיק שעוסק בתחום המיסוי הבינלאומי והנאמנויות. במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים בעקבות מידע של היחידה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית ברשות ופקיד שומה חולון, ובשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון, עלה חשד כי האחים דיין, לקוחותיו של לוי, הציגו לרשות המסים מצגי שווא במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של מאות מיליוני שקלים באמצעות נאמנות בה משמש לוי מגן.

לפי החשד, מדובר בעבירות מס במשך שנים רבות, תוך שימוש בתושב חוץ, וככל הנראה במסגרת נאמנות פיקטיבית. ב-10 לאוקטובר הגיעו חוקרי הרשות לביתו של החשוד ולמקום עבודתו, ערכו חיפושים ותפסו מסמכים רבים וחומרי מחשב. החשוד והאחים דיין נחקרו.

כמפורט בבקשה, בידי היחידה החוקרת קיימות ראיות המצביעות כי החשוד סייע לאחים להציג מצג שווא תוך שימוש במבנה נאמנות פיקטיבית ובתושב חוץ, כדי להתחמק מתשלום מס על נכסים וכספים בגובה של למעלה מ-180 מיליון אירו, במשך שנים רבות.עוד מצוין, כי לוי ניסה לשבש הליכי חקירה כשיצר קשר עם מעורבים בפרשה, כשהוא יודע שנפתחה חקירה גלויה נגדהאחים דיין.

כזכור, בשבוע שעבר הותר לפרסום כי האחים איציק ואמיר דיין נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במאות מיליוני שקלים. החקירה העלתה שהשניים העמידו מצגי שווא לרשות המיסים תוך יצירת נאמנות פיקטיבית.

מחומרי החקירה עולה תמונה שלפיה האחים דיין הציגו מצג שווא, כאשר טענו שנכסיהם הרבים בגובה של מאות מיליוני שקלים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפתי כבן 90 (חמו לשעבר של איציק דיין), שהכנסותיו זעומות. כל זאת נעשה כדי להתחמק מתשלומי מיסים בישראל. במהלך הדיון להארכת מעצרם של החשודים הוצג בפני השופטת אירית מני גור מבית משפט השלום תמלול שיחה של החוקרים עם חמו לשעבר של איציק דיין, המחזק את החשדות כנגדם.