איש עסקים, שריצה בעבר עונש מאסר, חשוד בעבירות הונאת נושים והלבנת הון

איש עסקים מתחום הנדל"ן עוכב היום (שני) לחקירה בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, וכן עבירות על חוק איסור עבירות הון. בעבר הוא ריצה עונש מאסר בגין עבירות מרמה שונות.

בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, עוכב לחקירה איש עסקים בתחום הנדל"ן המצוי בהליכי פשיטת רגל בחשד לעבירות של הונאת נושים, פשיטת רגל וחדלות פירעון, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

בתום חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות של הממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים, בשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במשטרת ישראל, עוכב לחקירה הבוקר, יום שני, איש עסקים ידוע בתחום הנדל"ן, המצוי בהליכי פשיטת רגל בחשד לעבירות של הונאת נושים, עבירות בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון ועבירות הלבנת הון. החשוד, תושב המרכז כבן 60, הורשע בעבר בעבירות מרמה שונות בפרשה של קריסת קבוצת חברות בנייה, וריצה עונש מאסר ממושך. החובות שנתבעו מהחשוד במסגרת הליכי פשיטת הרגל שבהם הוא מצוי, גבוהים ביותר ומסתכמים בכ-1.8 מיליארד שקלים.

החקירה מתנהלת כנגד החשוד ומעורבים נוספים, בני משפחה ומקורבים. על פי החשד, הוא פעל לאורך תקופה ממושכת, בסיוע מקורביו, להסתיר הכנסותיו ונכסיו מהנושים במהלך פשיטת הרגל וזאת, בין היתר, באמצעות רישום חשבונות בנק וחברות בשליטתו על שם אחרים.

הבוקר, עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, ביצעו חוקרי היחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פירעון וחוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, חיפושים בביתו של החשוד ובבתיהם של מעורבים נוספים וכן במשרדי תאגיד הקשור לחשוד. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים וחומרי מחשב רבים.

החשוד ומעורבים נוספים עוכבו, וחקירתם צפויה להימשך. החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.