בבית משפט השלום בראשון לציון יתקיים היום (חמישי), דיון הארכת מעצר לבקשת המשטרה, במסגרתו יובאו חלק משמונת החשודים שנעצרו הבוקר, בחשד לעבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים ועבירות נוספות. הדיון צפוי להתחיל בשעה 14:00. בין העצורים ישנה דמות בכירה בעולם הכדורגל הישראלי שנחשד בגניבה, הלבנת הון ובעבירות מין.
כידוע, מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי בין שמונת העצורים, ישנם אנשי עסקים שחשודים בביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, ועל כך שאחד החשודים הוא דמות בכירה בעולם כדורגל הישראלי, שנעצר בחשד לגניבה, הלבנת הון ולעבירות מין.
לאחר חודשים ארוכים של חקירה מורכבת ומסועפת, הבוקר עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות שוטרים מיחידת להב 433 על בתיהם ובתי העסק של שמונה עצורים ומספר מעוכבים, במטרה לאסוף ראיות ולתפוס מוצגים הקשורים לחקירה.
עפ"י החשד, במהלך תקופה ממושכת, החשודים וביניהם איש עסקים מוכר, פעלו בצוותא באופן שיטתי, תוך ביצוע הונאה של משקיעים במספר מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפים.
החשודים כל אחד עפ"י חלקו, גרפו לכיסם עשרות מיליוני שקלים, תוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאלים להשקיע במיזמים רווחיים לכאורה. החקירה עד כה העלתה חשדות לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה. במהלך החקירה עלו חשדות נוספים נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר.
החקירה רחבת ההיקף מנוהלת ע"י יאח"ה בלהב 433 ביחד עם רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו