חשד להונאה במיליוני יורו: המשטרה חקרה 15 חשודים לבקשת גרמניה

משטרת גרמניה פנתה ליחידת ההונאה בבקשה לסיוע בחקירת פרשייה העוסקת בהונאה במיליוני יורו על ידי גורמים ישראלים. הבוקר (רביעי) עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, עיכבו חוקרי יחידת ההונאה במחוז מרכז, 15 חשודים ישראלים לחקירה, 11 מהם שוחררו בסיום חקירתם וארבעה נעצרו ויובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בירושלים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם. ההערכה היא שגרמניה תבקש מישראל להסגיר אליה את ארבעת העצורים.

בבית המשפט יבקשו להאריך את מעצרם של החשודים ב-20 ימים, בין היתר כדי לאפשר הליך הסגרה אם גרמניה תבקש זאת. נציין כי מעצרים בוצעו לא רק בישראל ובגרמניה, אלא גם בגאורגיה שם פעל מרכז השירות הטלפוני. נודע כי יבוצעו מעצרים גם בארמניה ומולדובה שם פעלו מרכזי טלפונים נוספים.

עפ"י החשד אותם גורמים הקימו בישראל ובמדינות נוספות בעולם מוקדי call center, באמצעותם שכנעו אזרחים בגרמניה להשקיע כספים רבים במניות, מטבעות זרים וסחורות וכדומה. כעבור זמן מה גילו המשקיעים כי לא בוצעו עסקאות בכלל וכל כספם נעלם. מדובר באתרי השקעה פיקטיביים והיקף ההונאה נאמד בעשרות מיליוני יורו. החשד כי הקבוצה פועלת מזה מספר שנים.

בחיפוש במשרדי חברה בפתח תקווה, אשר מהווה את המוקד לביצוע ההונאות בארץ, נתפסו מחשבים, טלפונים ניידים, מסמכים שונים וכסף מזומן. כמו כן, בוצעה הקפאת כספים מחשבונות שונים בסך ארבעה מיליון שקלים.

ארבעה העצורים הינם תושבי חולון, תל אביב, צור יגאל וגבעתיים. לפי רשויות גרמניה, מדובר בקבוצה עבריינית בראשה עומדים ישראלים, ועוד נודע כי הבעלים הראשיים של החברה המדומה, אב ובנו, שוהים בחו"ל ולא ברור אם נעצרו שם.

לפי בקשת המעצר, הקבוצה הקימה אתרים באינטרנט למסחר להשקעה במוצרים פיננסיים. כך משכו קורבנות אך בפועל, כאמור, לא בוצעה שום פעילות או סחר ולמעשה נטלו במירמה את הכספים שהשקיעו אזרחים ואלה הועברו לחשבונות של הקבוצה ברחבי אירופה.

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות כבר החלה להיערך להגשת בקשת להליך הסגרה אם משטרת גרמניה תבקש זאת. את החשודים מייצגים עו"ד ליה פלוס ועו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, עו"ד יניב שגב, עו"ד אורי קורב ועו"ד עדן פוליטקין. עורכי הדין טענו בין היתר בשמם כי מדובר בשכירים ללא מודעות למעשי הנהלת החברה שהעסיקה אותם.