בשיתוף ה-FBI: המשטרה עצרה 26 חשודים בעבירות מרמה והלבנת הון
על פי החשד, החשודים הונו אזרחים בחו"ל בעשרות מיליוני שקלים במסווה של עסקאות "פורקס במטבעות דיגיטאליים" • המשטרה עצרה את החשודים בתום חקירה סמויה במסגרת מבצע מעצרים מתואם שהתנהל עם רשויות נוספות בחו"ל
במסגרת חקירה סמויה בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה לילה (בין שלישי לרביעי) בת"א 26 חשודים בביצוע עבירות מרמה והלבנת הון, במסווה של עסקאות "פורקס במטבעות דיגיטליים", כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. החשודים נעצרו במקביל למבצע מעצרים מתואם, שבוצע במדינות נוספות על פני הגלובוס על ידי רשויות אכיפה נוספות בחו"ל.
החקירה הסמויה התנהלה בחודש האחרון וראשיתה בדיווח שהתקבל מארה"ב, בדבר חשד כי קבוצת ישראלים מבצעת הונאה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, במסווה של עסקאות פיננסיות בתחום מטבעות "קריפטו".
בלשי יחידת ההונאה במחוז ת"א ויחידת מג"ב שחר 101 איתרו את המשרד בת"א ממנו, על פי החשד, בוצעו העסקאות כלפי תושבי ארה"ב, לצד זיהוי מערך ההונאה, המונה למעלה מ-20 ישראלים העובדים במקום.
כאמור, אמש נעצרו 26 החשודים תושבי גוש דן. בנוסף למעצרם, ערכו שוטרי יחידת ההונאה חיפוש ותפסו מחשבים ואמצעי אחסון דיגיטליים. בהמשך היום יובאו שני החשודים המרכזיים, תושבי גוש דן בשנות ה-30 לחייהם, לדיון בבית משפט השלום בת"א בבקשה להאריך את מעצרם.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו