מבלי לדווח: סחר בקריפטו במיליונים והסתיר שלושה חשבונות בנק ברוסיה

תושב חיפה לשעבר חשוד כי מכר והמיר מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקלים, והחזיק מאות אלפי דולרים בחשבונות בנק ברוסיה - מבלי שדיווח על כך לרשות המסים. בית משפט השלום בחיפה שחרר אמש את ליאוניד לפשוב, המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, בתנאים מגבילים.

על פי החשד, לפשוב פעל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל, ובשנים 2019-2020 ביצע מכירות והמרות בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. במסגרת חקירה של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עלה גם חשד כי בשנים 2019-2021 החזיק בשלושה חשבונות בנק ברוסיה, שעליהם לא דיווח לרשות המסים.

לפי רשות המסים, באחד החשבונות הוחזק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון נוסף כ-600 אלף רובל ובחשבון השלישי כ-20 אלף אירו. לפשוב חשוד בעבירות על פקודת מס הכנסה ועל חוק איסור הלבנת הון.

אתמול (רביעי), הפכה החקירה לגלויה, ולפשוב הוצגו מסמכים הנוגעים לראיות לכאורה שאספה יחידת חקירות מס הכנסה. בתום חקירתו הוא הובא לבית משפט השלום בחיפה ושוחרר בתנאים מגבילים, ובהם צו איסור יציאה מהארץ למשך 180 ימים והפקדת דרכונו.