פרשת ענק בתחום הפשיעה הכלכלית: המשטרה ורשות המסים עצרו שלושה בני אדם בחשד להפעלת מנגנון בינלאומי להלבנת הון, העלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים.
בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקריית יערים ומתל אביב, עד ליום חמישי הקרוב.
החקירה, שזכתה לכינוי "שובר תשלום", נוהלה במשך יותר משנה באופן סמוי על ידי מחלק ההונאה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.
לפי החשד, השלושה הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בישראל ומחוצה לה, שבאמצעותה בוצעו העברות כספים, הלבנת הון והחדרת כספים מחו"ל לישראל.
החוקרים טוענים כי השיטה כללה שימוש במזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות, העברות בנקאיות דרך חשבונות של בני משפחה ותשלומים באמצעות שוברים הקשורים לעסקאות נדל"ן.
במסגרת המעבר לשלב הגלוי של החקירה, שנערך ב-14 ביולי, פשטו חוקרי המשטרה ורשות המסים על בתיהם של 16 חשודים ועיכבו ועצרו חלק מהם לחקירה משותפת.
במהלך הפשיטות נתפסו עשרות נכסים שעל פי החשד נרכשו באמצעות כספים שהושגו במרמה ובהסתרת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים שעל פי החשד נעזרו בשירותי החשודים לצורך הלבנת הון והעלמת מס.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו