חשד למנגנון הלבנת הון של חצי מיליארד שקל: 3 נעצרו בפרשת "שובר תשלום"

החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה ע״י חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, לאחר שעלה החשד כלפי שלושת החשודים המרכזיים כי הם מפעילים מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס, השמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה.

הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, זאת בין יתר העבירות שביצעו.

לאורך החקירה הסמויה, חשפו החוקרים את שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל. השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל״ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי ב 14.7, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה משותפת בימ"ר ירושלים פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום.

במעמד הפשיטה, נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.

בהתאם לצרכי החקירה, מעצרם של שני החשודים (48,56, קרית יערים ותל אביב) המרכזיים הוארך בבית המשפט עד יום חמישי ה-23.7.