נחשף: עובדת בנק בכירה חשודה בהונאת לקוחות בסך 800 אלף שקלים
המשטרה עצרה את הבנקאית, החשודה כי גבתה לאורך שנים אלפי שקלים במזומן מלקוחות שהגישו בקשות לאישור הלוואות • החקירה הסמויה נפתחה בעקבות תלונה של הבנק עצמו, והבוקר פשטו השוטרים על ביתה
דרמה בעולם הבנקאות: יחידת ההונאה של מחוז חוף עצרה היום (רביעי) עובדת בנק בכירה, בחשד שניהלה רשת מרמה מתוחכמת, הונתה לקוחות והלבינה הון בהיקף מצטבר של כ-800 אלף שקלים.
המעצר בוצע הבוקר (רביעי) עם המעבר הרשמי של החקירה מהשלב הסמוי לשלב הגלוי, כאשר בלשי המשטרה איתרו את החשודה, פשטו על ביתה ועצרו אותה לחקירה.
השיטה: "עמלת שוחד" במזומן תמורת אישור הלוואות
הפרשה החלה בחודשים האחרונים כחקירה סמויה, אשר נפתחה בעקבות תלונה רשמית שהגישה הנהלת הבנק שבו מועסקת החשודה. במהלך החקירה, הצליחו חוקרי יחידת ההונאה לאתר שורה של לקוחות והלוואות החשודות כקשורות ישירות לשיטת הפעולה של הבנקאית הבכירה.
מתוך חומר הראיות שנאסף עולה השיטה הבאה:
- לאורך מספר שנים, נהגה החשודה להציג בפני לקוחות הבנק מצג שווא לפיו עליהם לשלם לה באופן אישי אלפי שקלים במזומן כדי שתוכל לאשר ולקדם את בקשות ההלוואה שלהם.
- הלקוחות התמימים, שהיו זקוקים לכסף, שילמו את ה"עמלה" הנדרשת במזומן מתוך אמונה שמדובר בחלק מההליך הבנקאי הרשמי.
- על פי החשד, אותם כספי מזומן שנגבו במרמה הופקדו ונותבו ישירות לתוך חשבונות הבנק האישיים של החשודה ובני משפחתה, עד שהצטברו לסכום עתק של כ-800 אלף שקלים.
במשטרה מציינים כי בסיום חקירתה של החשודה במשרדי יחידת ההונאה, ובהתאם להתפתחויות ולממצאים בשטח, יוחלט האם להביא אותה בהמשך היום לבית המשפט לצורך בקשת הארכת מעצרה מאחורי סורג ובריח.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו