![[object Object]](/wp-content/uploads/2021/01/27/08/מורידים.-נכנסים.-מתאהבים.-דף-כתבה-מובייל.png)
תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד שניהל מנגנון מתוחכם של הלבנת הון בשווי מוערך של כ-60 מיליון שקלים, עבירות מס חמורות והחזקת סמים בביתו. החשוד נעצר אמש (רביעי) בפשיטה על ביתו. מעצרו הוארך היום (חמישי) בחמישה ימים.
החקירה, שהחלה באופן סמוי לפני מספר שבועות, חשפה תשתית רחבה שנועדה להסתיר כספי עבירה ואי-דיווח על הכנסות. על פי החשד, העצור הפעיל מערך משומן שכלל שימוש בחברות קש, נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים) ואנשי קש (הידועים כ"קופים"), במטרה לטשטש את עקבות הכסף ולמנוע את זיהויו. בנוסף, עלה חשד להחזקת חומרים החשודים כסמים מסוכנים בכמות שאינה לצריכה עצמית.
במהלך החיפוש בביתו של החשוד, גילו הכוחות מאות כרטיסי אשראי, המחאות, חשבוניות ומסמכים שונים הקושרים אותו, על פי החשד, למעשים המיוחסים לו. במקביל, נציגי רשות המסים ערכו ביקורת ניהול ספרים שבה נחשפו אי-דיווחים בהיקף של למעלה ממיליון שקלים, ממצאים שהועברו להמשך טיפול חקירתי ברשות.
במסגרת המעבר לשלב הגלוי ותקיפת הצינור הכלכלי של הפעילות, המשטרה חילטה ותפסה רכוש של החשוד בשווי מוערך של כ-2 מיליון שקלים, הכולל נכס מקרקעין וכספים שהוקפאו בחשבונות הבנק שלו.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו