העלים מליונים דרך הכספומט של העסק: בעל מרכול נעצר

בעל מרכול מאזור גוש דן חשוד בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק. על פי החשד, במהלך השנים 2024-2022 הוטענו במכשיר כ-13 מיליון שקלים במזומן, שמקורם בתשלומים שלא דווחו לרשויות.

החשוד הובא היום (רביעי) לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, אשר הורה על שחרורו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ופרטיו.

מהחקירה, המתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים בשיתוף מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע, עולה כי בספרי העסק דווחו בתקופה זו סכומים נמוכים משמעותית של תשלומים במזומן. במקביל, אותרו ביטולים רבים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית.

על פי החשד, הכספים שהוטענו בכספומט שימשו למשיכת מזומנים על ידי לקוחות ועוברי אורח. כנגד סכומים אלה, העבירה החברה המפעילה את המכשיר תשלומים לחשבון הבנק של בעל העסק באמצעות העברות בנקאיות, בתוספת עמלה. כך, לפי החשד, הומרו כספים שלא דווחו להכנסות שנחזו להיות חוקיות.

במסגרת החקירה עוכב החשוד, נתפסו רכוש ונכסים ובהם כלי רכב מסוג מרצדס וב.מ.וו, וכן הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו. הפעולות בוצעו בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור של משטרת ישראל במחוז תל אביב.

ברשות המסים מציינים כי מדובר בחקירה נוספת במסגרת המאבק בעבירות מס ובהלבנת הון. החקירה נמשכת.

עוד נמסר כי נוהל גילוי מרצון, שייכנס לתוקף עד 31 באוגוסט 2026, מאפשר למי שעברו עבירות מס להסדיר את חובם ולשלם את המסים הנדרשים, ובכך להימנע מהליכים פליליים.