החברה הישראלית שתשלם יותר ממיליון שקל על טובות הנאה לגורם מודיעין זר

פרשה חריגה בתחום הייצוא הביטחוני הגיעה לסיומה בהסדר טיעון -לאחר שחברה ישראלית הודתה בהעברת טובות הנאה לגורם בכיר במודיעין זר תוך הסתרת ההוצאות. על פי כתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, חברת דיגניה מערכות העניקה במשך שנים מתנות ורכישות לגורם ציבורי זר, תוך רישום כוזב של ההוצאות כהוצאות עסקיות לגיטימיות.

חברת דיגניה מערכות, שהוקמה ב-2009 ועוסקת בניהול פרויקטים ביטחוניים ואספקת ציוד ביטחוני לגופי ממשל בחו"ל, פעלה בשנים 2011-2018 מול גופי ממשל במדינת בוטסואנה. על פי כתב האישום, הפעילות בבוטסואנה היוותה כ-60% מנפח פעילותה העסקית של החברה, שהסתכם בעשרות מיליוני שקלים.

מערך של טובות הנאה

לפי הנטען בכתב האישום, עם תחילת הקשר עם סבלו איזק חוסי, ראש השירותים החשאיים של בוטסואנה, זיהתה החברה את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בקרבה אליו. בשנים 2012-2018 רכשה והעניקה החברה לבקשתו טובות הנאה שונות בעבורו ובעבור אחרים, בסכום כולל של כ-59 אלף שקל.

טובות ההנאה כללו מכשירים אלקטרוניים, טלפונים חכמים, טאבלטים, מזוודות ותיקים יוקרתיים, נעליים, משקפיים, צעצועים ומתנות נוספות. הרכישות בוצעו בישראל וניתנו בעת ביקוריו של הגורם הזר בארץ.

רישום כוזב והלבנת הון

הרכישות מומנו מכספי החברה באמצעות כרטיסי אשראי אישיים של מרדכי בראשי, שמחזיק 20% ממניות החברה, ושל עובד בחברה, אשר קיבלו החזר מהחברה. לפי כתב האישום, ההוצאות נרשמו בספרי החברה כהוצאות לגיטימיות של פרויקטים ביטחוניים, במטרה להסתיר את אופיין האמיתי. בכך ביצעה החברה עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגיעו התביעה והחברה להסדר טיעון. במסגרתו הודתה החברה בכל עובדות כתב האישום והסכימה להרשעה בעבירות המיוחסות לה. על פי ההסדר, יוטל על החברה קנס של כ-1.54 מיליון שקל שיועבר לקרן החילוט, וכן חילוט נוסף של כ-59 אלף שקל - סכום השווה לשווי טובות ההנאה. בסך הכול תעביר החברה 1.6 מיליון שקל לקרן החילוט.