נחשפה פרשת קריפטו: כתב אישום על הונאה של יותר מ-20 מיליון שקל. פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד שלושה נאשמים ושתי חברות, בחשד למערך הונאות רחב היקף בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
במרכז הפרשה עומד תושב נתניה בן 44, שלפי הנטען הוביל מנגנון מרמה מתוחכם שנמשך כשנתיים וכלל גניבת מטבעות דיגיטליים, הפעלת אתר מסחר פיקטיבי והסתרת נכסים מנושיו במסגרת הליך פשיטת רגל.
על פי כתב האישום, בין 2018 לפברואר 2020 קשרו הנאשם המרכזי ושני אחים בני 50 ו-54 מתל אביב והרצליה לרמות עשרות משקיעים, תוך הצגת עצמם כמומחים בתחום הקריפטו והבטחת רווחים מהשקעות. בפועל, נטען, כספי הקורבנות לא הושקעו כלל - אלא הועברו לחשבונות בשליטת הנאשמים.
אחד המקרים המשמעותיים בפרשה נוגע למשפחה שהעבירה לנאשמים מטבעות אתריום בשווי כ-14.8 מיליון שקל, בטענה כי יושקעו ברכישת מטבעות טלגרם. לפי כתב האישום, הכסף נגנב במלואו. במקרה נוסף, בני משפחה אחרים הפסידו כ-3.7 מיליון שקל לאחר שהובטחו להם השקעות במכונות לכריית ביטקוין ובכרטיסי אשראי נטענים.
במקביל, הקימו הנאשמים אתר אינטרנט שנחזה להיות זירת מסחר במטבעות דיגיטליים. חשבונות המשקיעים באתר הציגו יתרות ורווחים פיקטיביים למרות שהכספים כבר נעלמו. באמצעות התשתית המזויפת, נגבו כ-1.25 מיליון שקל נוספים מ-12 נפגעים.
לפי האישום, הנאשמים השתמשו בחברות קש, חשבונות בנק על שם אחרים ושיטת "פונזי", במסגרתה שולמו כספים למשקיעים מכספי קורבנות נוספים כדי לטעת אמון ולאפשר המשך הונאות. עוד נטען כי זייפו מסמכים, לרבות חוזה השקעה כביכול מול חברת טלגרם, וזייפו דוחות על רווחים שלא היו קיימים.
הנאשמים מואשמים בשורת עבירות חמורות: גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, הונאת נושים, הסתרת נכסים בהליך פשיטת רגל, עבירות מס והלבנת הון. שווי הרכוש האסור שהתקבל, על פי האישום, עומד על כ-20,476,208 שקל, ובמקביל הושמטו הכנסות של למעלה מ-21 מיליון שקל מדיווח לרשויות המס.
המדינה מבקשת לחלט נכסי מקרקעין של הנאשמים, בהם מגרשים ודירות ברעננה, הרצליה, חדרה, בנימינה וזכרון יעקב.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו