פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז היום (ראשון) כתבי אישום נגד תשעה נאשמים ושש חברות, וכן כתב אישום נוסף לבית משפט השלום בתל אביב נגד נאשם נוסף, בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
פרשת "מגדל העיר" היא פרשה רחבת היקף החושפת שיטת פעולה מתוחכמת ומאורגנת בתחום שירותי השמירה, שבאמצעותה בוצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים עצומים. מכתבי האישום, שהוגשו על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, עולה כי הנאשמים פעלו במסגרת תוכנית עבריינית שיטתית.
מטרתה של התוכנית היא להונות את רשויות המס, לנפח הוצאות ולהסתיר הכנסות משמעותיות - באמצעות שרשרת חברות שמירה ואבטחה ששימשו ככיסוי לפעילות פיקטיבית.
במסגרת התוכנית הוצאו ונוכו חשבוניות מס כוזבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, הופקו דיווחים כוזבים לרשויות המס, ובוצעו פעולות הלבנת הון לצורך הסוואת הרכוש שהתקבל כתוצאה מהעבירות. בין היתר, הציגו הנאשמים בפני גורמי האסדרה מצג שווא באשר לזהות הבעלים האמיתי של אחת החברות.
בראש שרשרת החברות עמדה חברת השמירה "מוקד יפו", שבבעלות הנאשם אוסמה זיתונה. בחברה פעלו בין היתר אחיו דאוד זיתונה, אחותו אלהם לסוי, בנו עבד זיתונה ובתו סאלי דינה.
בתקופה הרלוונטית הייתה "מוקד יפו" אחת מחברות השמירה הגדולות בישראל, שסיפקה שירותים לחברות בנייה מובילות במשק, וקיבלה מהן מאות מיליוני שקלים בעבור שירותי שמירה על אתרי בנייה ברחבי הארץ. בפועל, עבודות השמירה בוצעו על ידי "ראשי אזורי שמירה" שלא היו בעלי רישיון שמירה תקף.
למרות זאת, דיווחה "מוקד יפו" לרשויות המס כי שירותי השמירה שסיפקה ניתנו על ידי קבלן המשנה - חברת "קוג'ק", שבעליה הרשום הוא הנאשם סעיד קסאס, אחיינו של אוסמה, שנרשם כבעלים למראית עין בעוד שבפועל ניהל את החברה אוסמה עצמו.
"קוג'ק" דיווחה כי השירותים סופקו לה על ידי חברת "מ.א. לייגר" בבעלות הנאשם איימן אנטילי, ובה פעלה גם אחותו, הנאשמת אימאן אנטילי. "לייגר" דיווחה כי השירותים בוצעו על ידי חברות "כח המדבר", בבעלות הנאשם מחמד אלצאנע, וכן על ידי החברות "סיירת חץ" ו"סיירת המדבר", בניהולו של הנאשם עמאר אבו עאנם. כפי שניתן להבין, אף אחת מהן לא סיפקה את השירותים המדוברים.
חברות אלה כתבו המחאות לפקודת שורה ארוכה של חברות שונות, שלא היה להן כל קשר לעבודות השמירה ושימשו כחברות קש. ההמחאות נפדו אצל נותני שירותים פיננסיים על ידי אנשי "לייגר", "כח המדבר", "סיירת חץ" ואחרים. הכספים - בסך כולל של כ-130 מיליון שקלים, הועברו חזרה לאוסמה זיתונה. כך נוצרה שרשרת הפצת חשבוניות וניכוי כוזבות, שראשיתה באוסמה זיתונה ובחברת "מוקד יפו" וסופה בספקיות השירות "סיירת חץ", "כח המדבר" ו"סיירת המדבר".
במקביל להגשת כתבי האישום, הוגשו בקשות לתפיסת רכוש בשווי עשרות מיליוני שקלים עד לתום ההליכים המשפטיים, במטרה להבטיח את האפשרות לחלט את הרכוש שהושג כתוצאה מהעבירות - ככל שיורשעו הנאשמים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו