אחרי שלוש שנים: קריסת מיזמי הנדל''ן המפוברקים בשווי מיליוני שקלים

לבית משפט המחוזי בתל אביב, הוגש כתב אישום בפרשת מרמה רחבת היקף במיזמי נדל"ן שגייסו כ-43.8 מיליון שקל מלמעלה מ-248 משקיעים.

כתב האישום חושף תכנית מרמה מורכבת שפעלה בין השנים 2018-2021, ולפי כתב האישום שלחה יד בכ-38 מיליון שקלים מכספי משקיעים תוך הטעיה והצגת מצגי שווא.

בראש הנאשמים עומד דוד כץ, שכיהן כמנכ"ל וכמייסד של קבוצת בראשית, יחד עם עורך הדין גיא אבני ומתווך הנכסים דקל סלע. לצידם מואשמות ארבע חברות שפעלו תחת קבוצות סיגניצ'ר ובראשית.

הנאשמים פעלו יחד עם אריק מיימון, שניהל בפועל את הפעילות, אך עזב את הארץ ערב החקירה הגלויה במקרה.

ארבעה מיזמי נדל"ן מדומים שווקו במסגרת התכנית: מיזם ספיר להקמת מעונות סטודנטים, מיזם WildWood בלונדון, מיזם מיאמי להשכרת מתחמי נופש ומיזם חושן ריזורט באזור הכנרת. על פי כתב האישום, הנאשמים ידעו מראש שאין ביכולתם לממש את המיזמים כפי שהוצגו למשקיעים.

במיזם ספיר, שמואשמים בו כץ, אבני וסלע, פעל בין 2018 ל-2020, גויסו כ-7.7 מיליון שקל מ-27 משקיעים תחת מצגי שווא מרכזיים.

הנאשמים טענו שרכשו זכויות במקרקעין עליהם אמור היה לקום המיזם, אך בפועל לא נרכשו זכויות כלשהן. כמו כן, הם הבטיחו השגת היתר בנייה תוך 12 חודשים, אך לא ביצעו פעולה כלשהי לקבלתו.

מיזם WildWood בלונדון, שגם בו מואשמים כץ ואבני, שווק בין דצמבר 2019 לאוגוסט 2020, גייס כ-7.9 מיליון שקל מ-54 משקיעים.

הנאשמים הציגו "חבר יזמים" מדומה הכולל תאגידי תיירות ומלונאות בינלאומיים, וטענו להתקשרויות עם חברות כגון ITC HOTELS ו-TROON לניהול מתחמי הגולף. גם כאן לא התקיימו ההתקשרויות שהוצגו.

המיזם הגדול ביותר היה מיזם מיאמי, שגם בו מואשמים כץ ואבני, שגייס כ-28.2 מיליון שקל מ-167 משקיעים בשני מסלולים - "מסד" ו"טפחות". הנאשמים הציגו מסמכים מזויפים כביטוח מטעם Lloyd's Bank ואף ביצעו "מעמד מסירה" בו נחתם מסמך שזויף על ידי אחד הנאשמים.

מיזם חושן ריזורט שכץ מואשם בו, הוצג כפרויקט נדל"ן באזור הכנרת, אך בפועל לא עמדה מאחוריו כל תשתית עסקית או כלכלית. המיזם גייס 165,000 שקל ממשקיע אחד.

על פי כתב האישום, התכנית כללה מרכיב נרחב של הלבנת הון, הכספים שנגנבו הועברו בין חשבונות שונים של החברות והוסתר מקורם. חלק מהכספים שימש לשימושים אישיים של הנאשמים, כולל רכישת רכבי יוקרה, מימון הוצאות משפחה ותשלום חובות אישיים.

במהלך הפעילות, רשות ניירות ערך פנתה לאחד הנאשמים בפברואר 2021 וחייבה אותו לחדול מפעילות הצעת ניירות ערך ללא תשקיף, אולם הנאשם המשיך בפעילותו בניגוד להוראה.