לא מקובל: קבליסט חשוד בקבלת קצבאות במרמה והעלמת מיליוני דולרים

רשות המסים פתחה לאחרונה בחקירה נגד רזיאל דהאן, יועץ בתחום הקבלה ומגשר קבלי, שלפי החשד קיבל שלא כדין קצבאות מהביטוח הלאומי, ובמקביל לא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. אגף החקירות של הביטוח הלאומי ומשרד.

היום דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור שהגיש עורך דינו של דהאן נגד החלטת המחוזי לאיסור פרסום שמו.

החקירה נפתחה לאחר שמידע מודיעיני הצביע על כך שהחשוד אינו עומד בתנאים המזכים בקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. במסגרת חקירה סמויה שנוהלה על ידי יחידת פקיד שומה חקירות מרכז ובשיתוף הביטוח הלאומי, התברר כי דהאן מקבל לקוחות רבים בביתו, מופיע בתוכניות טלוויזיה, מנהל שגרת יום פעילה מחוץ לביתו ומבצע רכישות שונות.

עוד עלה כי הוא מפעיל עסק משגשג בתחום הקבלה – מקיים פגישות עם לקוחות, פותח בקלפים, מבצע לחשים ואף טיפולים בעופרת. הממצאים עוררו חשד לכך שמדובר בעסק פעיל ורווחי, הסותר את מצבו המדווח.

מבדיקת חשבונות בנק של דהאן ומקורבים לו נמצא חשד להכנסות עסקיות נוספות, שהצטברו למיליוני שקלים. סכומי כסף במזומן ובשיקים הופקדו בין השנים 2018–2024 בחשבונות בנק של אנשים אחרים בסביבתו, מבלי שהוצאו כנגדן חשבוניות מס או קבלות כחוק.

לפני מספר שבועות הפכה החקירה לגלויה. צוותי רשות המסים והביטוח הלאומי ערכו חיפושים במספר מוקדים ותפסו מסמכים וחומרי מחשב. בין היתר נמצא יומן פגישות של דהאן, ממנו עלה כי הוא מקבל לקוחות באופן שוטף מהשעות המוקדמות של הבוקר ועד הלילה.

בשלב הראשון שוחרר דהאן בתנאים מגבילים בהחלטת בית משפט השלום בראשון לציון. בקשתו לצו איסור פרסום נדחתה, ולאחר מכן נדחה גם הערעור שהגיש למחוזי. עתירתו האחרונה לעליון נדחתה אף היא.