נכסים בשווי 130 מיליון שקלים: אחד החשודים טעה - וסחיטת הענק בראשל"צ נחשפה
החשודים סחטו לווים באיומים והעלימו הכנסות גבוהות מרשות המסים • בנוסף לעצורים, עוכבו לחקירה 15 מעורבים נוספים • החשודים יובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצר
המאבק בהלבנת ההון ועבירות הסחיטה באיומים
חמישה חשודים נעצרו ו-15 מעורבים נוספים עוכבו בחקירה נגד מפעילי עסק פיננסי בראשון לציון. החשודים סחטו לווים באיומים והעלימו הכנסות גבוהות מרשות המסים. במהלך החקירה נתפסו נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן בשווי מוערך של כ-130 מיליון שקל. החשודים יובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצר.
במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה והסחיטה באיומים, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 יחד עם יחידת יהלום ורשות המיסים, פתחו בחודשים האחרונים בחקירה נגד חמישה חשודים אשר חלקם מפעילים או בעלי השפעה בעסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג') בראשון לציון.
במסגרת החקירה עלה החשד כי חלק מהחשודים נתנו הלוואות לגורמים שונים ולאחר מכן סחטו באיומים את הלווים. עוד עלה חשד כי במסגרת הפעלת העסק נעשו עבירות כלכליות של הלבנת הון.
מעורבות רשות המסים בחקירה נובעת מכך שפעילות של אחד מהחשודים בתחום ההלוואות הניבה לו הכנסות גבוהות, בעוד הוא מדווח לרשות המסים על הכנסות כשכיר ומשכר דירה בלבד.
במסגרת הפעילות נעצרו חמישה חשודים, בנוסף עוכבו 15 מעורבים נוספים בחשד להיותם קשורים לפרשיה. החשודים והמעורבים הובאו לחקירה בלהב 433 ובהמשך ובמידת הצורך החקירתי יובאו בפני שופט לדיון בבקשה להארכת מעצר בעניינם.
במסגרת החקירה נתפסו היום על ידי חוקרי היאחב"ל נכסים, רכבים, המחאות וכסף מזומן והכל בשווי מוערך של כ-130 מיליון שקל.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו