נגמרה החגיגה: נעצרו חשודים בהונאה והלבנה של עשרות מיליוני שקלים

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה הבוקר (שני) 5 חשודים, ביניהם בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון הימורים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון.

בפעילות של מחלק המוסר ביחידה המרכזית בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), ויחידת החקירות של הממונה על חדלות פירעון ויחידת יהלום של רשות מסים, נוהלה בתקופה האחרונה חקירה סמויה בנושא הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות מס והונאת נושים.

על פי החשד, החשודים ובכללם בני משפחה, ניהלו עסק למתן שירותים פיננסיים ברמת גן ללא רישיון ובאמצעותו, על פי החשד, ביצעו הלבנות כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למספר גורמים כולל גורמים עבריינים, לאורך תקופה ממושכת.

היום נעצרו 5 חשודים, ביניהם חבר בארגון פשיעה מוכר, ששימש כחלק ממנגנון של הלבנת ההון וגובה חובות בשוק האפור. במהלך הפעילות נתפסו על ידי בלשי הימ"ר כסף מזומן בסכום הכולל של כ-300 אלף שקלים, 6 רכבי יוקרה, 10 נכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים והוקפאו מספר חשבונות בנק של חברות ואנשים פרטים המיועדים להליך חילוט.

החשודים, תושבי בני ברק ורמת גן, בשנות ה-60 וה-30 לחייהם, הועברו לחקירה בימ"ר תל אביב ומחר הם יובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.