תושב בית חנינא נעצר בחשד למימון טרור, פעילות עבריינית וחלפנות כספים
עם החשוד עוכבו לחקירה חשודים נוספים, ביניהם שלושה אחים • המעצר מגיע לאחר חקירה סמויה של יחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים • במהלך חיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר; רכבי יוקרה, מאות אלפי דולרים ושקלים במזומן, שעוני יוקרה ותכשיטים וכן הוקפאו חשבונות בנק
Your browser doesn’t support HTML5 audio
גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב בית חנינא, נעצר אתמול (שלישי) בחשד למימון טרור, פעילות עבריינית וחלפנות כספים באמצעות ארנקים וחשבונות קריפטוגרפיים. חשודים נוספים עוכבו לחקירה בפרשה, מהם שלושה אחים.
יחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף יחידת יהלום של רשות המיסים ובסיוע ימ"ר ירושלים, פתחה בחקירה סמויה בחשד לפעילות פלילית של חלפנות כספים ע"י החשוד המרכזי והחשודים הנוספים.
מהחקירה עולה כי פעילותו העבריינית של החשוד המרכזי הניבה העברות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בזירות המסחר השונות בשנים 2021 ועד 2024, פעילות המעלה חשד להפעלת נש"פ לא חוקי ללא רישיון וללא פיקוח כנדרש וזאת בהיקפים משמעותיים ומבלי לדווח לרשויות המס.
במהלך חיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר; רכבי יוקרה, מאות אלפי דולרים ושקלים במזומן, שעוני יוקרה ותכשיטים וכן הוקפאו חשבונות בנק.
החשודים הובאו אתמול לחקירה במשרדי יחידת הסייבר בלהב 433 ונחקרו בחשד לעבירות של מימון טרור, הלבנת הון, השמטת הכנסה, ניהול ספרים כוזבים, עבירות לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועוד.
בסיום החקירה החשוד המרכזי נעצר ושאר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים. היום יתקיים דיון בהארכת מעצרו של החשוד בבימ"ש השלום בראשל"צ.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו