משטרת ישראל התירה לפרסום כי בתום חקירה סמויה, נעצרו ועוכבו הבוקר (שני) 21 חשודים בעבירות פליליות - ביניהן שימוש בחשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות והלבנת הון - בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקלים שעל פי החשד היוו עורק כלכלי למימון פעילות פלילית ענפה. בהתאם לצורכי החקירה, יובאו החשודים המרכזיים לדיון בהארכת מעצרם בפני בית משפט השלום בראשון לציון.
החקירה הסמויה התנהלה ביחידת להב 433 במשך חודשים רבים נגד חשודים ומעורבים נוספים בחברה הערבית, בחשדות לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד.
במהלך החקירה, מופה מארג רחב של חברות שבאמצעותן ביצעו החשודים עבירות מס והלבנת הון, ונחשפו עבירות נוספות של סחיטה והשתלטות שלהם על עסקים תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ככיסוי לתעבורה הרבה של הכספים. במסגרת החקירה נחקרו כמה בעלים של חברות בנייה, כוח אדם והשכרת רכב, בחשד לקבלת חשבוניות החשודות כפיקטיביות או את תמורתן.
היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה יחידת יאל"כ בלהב 433, יחד עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, יחידת יהלום ויחידת מתפ"א, על עשרות בתים, בתי עסק, נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג') וחברות קבלניות באזורי תל אביב, המרכז, ירושלים והדרום. במהלך הפשיטה נתפס רכוש משמעותי בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים במטרה לחלט אותו, בהמשך להליך המשפטי.
חקירת הפרשה נערכה בשיתוף עם רשות המיסים - חקירות מכס ומע"מ ת"א ומרכז, יחידת יהלום, ימ"ר מרכז, כונס הנכסים הרשמי ומדור אכ"ל חטיבת החקירות, ולוותה מראשיתה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה
מסלול בטוח: הישגים ויעדים
במסגרת מבצע האכיפה "מסלול בטוח" במגזר הערבי, נתפסו מתחילת 2022 כ-1,000 כלי נשק – עלייה של 47% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כ-300 מכלי הנשק נתפסו בגבולות על ידי יחידות מגן ויגל ממחוזות דרום וצפון של המשטרה.
במבצע ניתן דגש משמעותי לתפיסות כלי נשק וחילוט של כסף שחור שמושג בפשע: כ-30 עסקי כספים (צ'יינג') ב-16 יישובים שונים ברחבי הארץ כבר טופלו על ידי המשטרה ורשות המיסים, וחולט רכוש בשווי מאות מיליוני שקלים הכולל רכבי יוקרה, חשבונות בנק ונדל"ן.
עד כה טופלו 80% מיעדי המבצע - כלומר, 80% ממחוללי הפשיעה המרכזיים בחברה הערבית, שעשרות מהם נמנים עם משפחות הפשע.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו