האחים אמיר ואיציק דיין חשודים בהעלמת מס במאות מיליוני שקלים

הותר לפרסום:האחים איציק ואמיר דיין נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במאות מיליוני שקלים. החקירה העלתה שהשניים העמידו מצגי שווא לרשות המיסים תוך יצירת נאמנות פיקטיבית.

השניים הובאו בפני בית משפט השלום בתל אביב ב-9 בנובמבר, אז הורתה השופטת אירית מני גור על הארכת מעצרם ליומיים. לאחר מכן הם שוחררו בתנאים מגבילים. על הפרשייה הוטל צו איסור פרסום למשך 45 יום. בעקבות עתירות של התקשורת לבית משפט השלום ולבית משפט המחוזי בתל אביב התירה השופטת מעין בן ארי את פרסום הפרשה היום (חמישי).

מבקשת המעצר והפרוטוקול עולה כי לשניים מיוחסים חשדות של עבירות מס בתחום הפלילי בהיקפי ענק. מדובר בחקירה של פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל אביב בשיתוף היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים, פקיד שומה חולון, פקיד שומה תל אביב והרשות לאיסור הלבנת הון שהתנהלה בישראל ומחוצה לה. החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל לרשות המיסים בהתאם לאמנות בינלאומית ולרשימות ה-CRS (תקן של ה-OECD שמטרתו אכיפת מס של תושבים זרים).

מחומרי החקירה עולה תמונה שלפיה האחים דיין הציגו מצג שווא, כאשר טענו שנכסיהם הרבים בגובה של מאות מיליוני שקלים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפתי כבן 90 (חמו לשעבר של איציק דיין), שהכנסותיו זעומות. כל זאת נעשה כדי להתחמק מתשלומי מיסים בישראל. במהלך הדיון להארכת מעצרם של החשודים הוצג בפני השופטת אירית מני גור מבית משפט השלום תמלול שיחה של החוקרים עם חמו לשעבר של איציק דיין, המחזק את החשדות כנגדם.החקירה בתיק נמשכת, ובמהלכה נחקרו חשודים נוספים.

מעורכי הדין נתי שמחוני וחיים גבאי נמסר: "אמיר ואיציק דיין הינם אנשי עסקים מכובדים שמעולם לא דבק בהם כל רבב. הנושא הנבדק ברשות המיסים - שהולדתו בסכסוך גירושין - הינו מורכב והאחים דיין יוצגו, בהקשרו, על ידי מיטב המומחים. בשל כך, ראוי היה כי הנושא ייבחן במישור האזרחי בלבד. אמיר ואיציק פועלים בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא מול רשות המיסים ובטוחים כי בסיום החקירה יתברר כי לא נפל כל דופי בהתנהלותם".