עשורים רבים שדדה הקבוצה המקורבת לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, את הקופה הציבורית והתעשרה מאד. מדובר בהשתלטות על הון ציבורי שהיה אמור להיות מופנה לשיקום המדינה וכן כסף שהושג מרווחי החברות הרוסיות כמו חברת גזפרום.
מנהיגי האופוזיציה הרוסיים בוריס נמצוב ולדימיר מילוב טענו בשעתו כי בין השנים 2004 ל-2007 לבדן הועברו 60 מיליארד דולר מכספי ענקית הנפט גזפרום למקורביו של פוטין.
על פי הערכת גורם כלכלי אמריקאי במועצה האטלנטית - מכון המחקר הוושינגטוני המוביל, מחזיקים מקורבי הנשיא הרוסי סכום דמיוני של טריליון דולר! הכסף משמש לריגול, ריגול תעשייתי, טרור, שוחד, שוחד בחירות, מניפולציות פוליטיות, דיסאינפורמציה ועוד.
מה שקורה בקפריסין
אחד ממקלטי המס והכסף השחור, הוא קפריסין, שזכה להיקרא גם מוסקבה על הים בגלל ההשתלטות האדירה של אוליגרכים על נכסים בו. על פי מחקרי המועצה האטלנטית, 36 מיליארד דולר מכסף רוסי הוזרמו לאי רק בשנת 2013. הכסף הועבר דרך חברות ואנשי קש כדי לטשטש את מוצאו.
הכסף הועבר לקפריסין בגלל המיסוי הנוח באי והעובדה שהוא משווע לכסף. אולם קפריסין כבר פחות אטרקטיבית כיום כיוון שבשנת 2013 התערבה קרן המטבע הבינלאומית בנעשה באי ושכנעה את המשטר לסגור עשרות אלפי חשבונות בנק שהוחזקו על ידי אנשי קש וחברות קש.
הטריטוריות הבריטיות הקטנות
גם אחרי שבריטניה הפסיקה להיות אימפריה, נותרו ברחבי הגלובוס איים קטנים שבחרו להישאר תחת הכתר הבריטי. מדובר למשל באיים כמו איי הבתולה ואיי קיימן.
הריחוק של המקומות האלו, הבדידות שלהם והצורך של הממשלות הקטנות האלו להתפרנס הפכו אותם ליעד אטרקטיבי לכסף רוסי שחור. דו"ח של Global Witness משנת 2018 העריך כל לאוליגרכים הרוסים יש בבנקים של שתי מדינות האי סכום מוערך של 45.5 מיליארד דולר.
נכסים בלונדון ובניו יורק
אחת הדרכים שהכסף הרוסי הולבן היה קניית נכסים בערים מפורסמות בעולם כמו לונדון וניו יורק. שם היה ניתן להשקיע את הכסף בנכסים שונים, על ידי חברות קש ועל ידי גופי ענק של עורכי דין מתמחים בנושא, ולקצור תשואה.
על פי ארגון בין לאומי לחקר השחיתות וחשיפתה, בבריטניה כולה יש נכסים בשווי של שני מיליארד דולר שנמצאים בבעלות אוליגרכים. 19 בנקים רוסיים סייעו לאותם אוליגרכים והפכו למעין מכבסת כסף. שבין השנים 2011-2014 מלבינים הבנקים הללו כ-21 מיליארד דולר שחור.
על פי ה-BBC הכסף מוסתר על ידי שכבות של חברות קש ומתווכים שונים. על פי העיתון הבין לאומי "פנדורה", ב-2016 פעלו בעולם 2,071 חברות קש לטובת רוסים עשירים.
צעדי המערב נגד השיטה
הפלישה של רוסיה לאוקראינה הייתה מבחינה מסויימת הקש ששבר את גב הגמל. מדינות רבות התעוררו, החלו לפעול נגד ההון השחור הרוסי באמצעות גופי מעקב אחר הכסף.
ארה"ב, למשל, הקימה גוף מבצעי חדש שיופעל על ידי משרד המשפטים שמטרתו לתפוס כסף רוסי שחור.
גם ממשלת בריטניה השתמשה בצווים המחייבים כל מי שעשיר באופן חריג ומחזיק בכסף רב לספק הסברים. כמו כן היא הורתה בצווים משפטיים להקפיא נכסים וחשבונות אם יש חשד שמקור הכסף אינו כשר.
בריטניה גם ביטלה את "תוכנית ויזת הזהב" שלה, שהעניקה זכויות תושבות לזרים עשירים אם הם השקיעו כסף במדינה.
גם מלטה, מדינת אי שהיוותה במשך שנים גם מקלט מס מוכר, ביטלה גם את תוכנית "דרכון הזהב" שלה שאפשרה לאוליגרכים לקנות אזרחות. מעניין לציין כי קפריסין ובולגריה ביטלו את תוכניות דרכוני הזהב שלהן כבר ב-2020.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו