ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית: 140 חברות וגופים עסקיים המקיימים קשרים כלכליים עם צפון קוריאה ואיראן יהיו חשופים לתביעה פלילית ולתביעה בגין הלבנת הון. הצעת החוק קובעת סנקציות כספיות שבין 900,000 שקלים ל־1.8 מיליון שקלים.
מדובר למעשה בהצעת חוק לאימוץ הסנקציות שהטילה מועצת הביטחון של האו"ם ולפיה, קיום קשרים כלכליים עם אישים וארגונים מצפון קוריאה ומאיראן, שעליהן הכריזה מועצת הביטחון כמסייעות לייצור ולהפצה של נשק להשמדה המונית, יהווה עבירה פלילית ועבירה של הלבנת הון שעונשה עד שלוש שנות מאסר.
הסיבה העיקרית להעברת החוק היא שמדובר בתנאי להצטרפות ישראל לארגון למאבק בהלבנת ההון (FAT).
עוד בשנת 2006 אימצה הכנסת חקיקה שאותה יזם ראש האופוזציה דאז,בנימין נתניהו ולפיה קיום קשרים עסקיים וכלכליים, גם בעקיפין, עם חברות וגופים שמקיימים קשרים כלכלים עם איראן ועם חברות איראניות ייחשבו עבירה פלילית. ההחלטה תינתן בעוד 4 חודשים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו