צו מניעה נגד חברת ההשקעות יוטרייד פרימיום

האם הונאת פונזי חדשה התפוצצה? ביהמ"ש המחוזי בת"א נעתר לבקשת רשות ני"ע והוציא צו מניעה נגד חברת יוטרייד פרימיום בע"מ. בבקשה שהוגשה בפני ביהמ"ש מבקשת הרשות כי זה יורה לחברה לעצור בין היתר כל פעילות של גיוס משקיעים ולנהל כספים או השקעות עבור משקיעים בכל דרך שהיא.

בלב הפרשה עולה כי בספרי אותה חברת השקעות בשם יוטרייד פרימיום רשומים, כך לפי הפנייה לביהמ"ש, יתרות כספי משקיעים בהיקף כולל של כ-12 מיליון דולר אמריקני, או כ-46.44 מיליון שקל. אך בפועל טוענת הרשות "בחשבון הבנק של החברות מצוי סכום של כ-300 אלף שקל בלבד". רשות ני"ע טוענת בפני ביהמ"ש כי מדובר בחברה המבצעת ניהול תיקים ללא רישיון, תוך שגייסה מאות משקיעים מקרב הציבור וגרמה "הפסדים כספיים ניכרים במסגרת הפעילות האמורה".

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

לפי מסמך שצוטטה הרשות בבקשתה לביהמ"ש כתב סמנכ"ל הכספים של חברת ההשקעות לכאורה במייל לבעל השליטה בחברה כי החברה "אינה יכולה לעמוד בהסדרי פריסה של תשלומים שכבר התחייבה למשקיעים שביקשו את כספם בחזרה". סמנכ"ל הכספים התריע, כך לפי רשות ני"ע, בפני בעל השליטה בחברת ההשקעות כי "החברה עושה שימוש בכספים של משקיעים חדשים כדי לסלק חובות למשקיעים קודמים שביקשו למשוך את כספם חזרה".

"החברה התחייבה לחדול מפעילות – והמשיכה"

שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א חאלד כבוב נעתר לבקשת צו המניעה של רשות ני"ע וקבע דיון במעמד שני הצדדים ב-30 בדצמבר. השופט כתב בין היתר בהחלטתו כי "מעיון בכל אלו עולה שיש לכאורה ממש בטענות המבקשת שהמשיבה מנהלת תיקים ללא רישיון, תוך גיוס מאות משקיעים וחרף העובדה שלאחר ביקורת שנערכה במשרדה היא התחייבה בפני גורמי הרשות לחדול מפעילות של ניהול תיקים ללא רישיון. בפועל היא ממשיכה לעשות כן."

בבקשתה לביהמ"ש ציינה הרשות כי יו"ר הרשות הפעיל את סמכותו בחוק לפנות לביהמ"ש לאחר תלונות שהגיעו לרשות מאנשים שהשקיעו את כספם בחברת ההשקעות המדוברת ו"שפנו לקבל את כספם אך לא נענו ונדרשו להמתין עם השבת כספם על ידי החברה ו/או להסכים להסדר פריסה של הכספים על פני חודשים רבים."