חקירה משותפת של יחידת מג״ן מרחב נגב, השב"כ, ימ״ר נגב וחקירות מע״מ באר שבע ברשות המסים, הביאה למעצרו של ישראלי בשנות ה-40 לחייו, תושב חולון, בעל מפעל לייבוא וייצור של צבעים ומדללים. בעל המפעל נעצר בחשד שמכר לסוחר מעזה חומר אסור, תוך שהוא משנה את התווית של החומר על מנת שניתן יהיה להכניסו לרצועה. בנוסף, בעל המפעל חשוד בהלבנת הון בכך שהנמיך בכ-50% את שווי הסחורה בחשבוניות שהוציא, ואת היתרה קיבל במזומן ללא חשבונית.
בתום חקירה סמויה, נעצר לפני שבועיים (12/11) בעליו של מפעל מחולון, בחשד שבמהלך חמש השנים האחרונות מכר לסוחר מעזה חומר דו שימושי, היכול לשמש גם גורמי טרור, תוך שזייף את שמות המוצרים בבקשה שהוגשה לאגף לאיכות הסביבה ל״לכה שכבה יד שנייה" בטרם העברתם לסוחר מעזה. כאמור, בנוסף למכירת חומרים אסורים, מיוחסים לחשוד עבירות של הלבנת הון בעסקאות שהיקפן כמיליון וחצי שקלים. חשבונותיו של החשוד הוקפאו, ובהמשך תוגש בקשה לחילוט רכושו וחשבון הבנק שלו.
בחקירתו קשר עצמו החשוד למיוחס לו והסביר שרצה "לסייע לסוחר מעזה לשרוד עקב התחרות הקשה הקיימת שם". לאחר ביסוס התשתית הראייתית יוגש ע״י פרקליטות מחוז דרום כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. רפ״ק ערן כהן, ראש לשכת חקירות מרחב נגב ציין "שילוב של כלל הגורמים המקצועיים מהמשטרה, רשות המסים ושירות הביטחון הכללי הביאה למעצרו של החשוד ובכך להפסקה של מכירת החומר הדו שימושי לעזה , חומר שיכול לשמש גורמי טרור ואחרים ולחשיפה של עבירות הלבנת הון בהיקפים של למעלה ממיליון ש״ח ולביסוס תשתית ראייתית כנגדו".
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו