אמרגן של זמר ים תיכוני מוכר נעצר

אמש נעצר חשוד נוסף במעורבות בפרשת החשד למרמה בתחוםהדלק. החשוד, אמרגן של זמר ים תיכוני ובעל עסק בתחום הנש״מ (צ׳יינג׳), חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר.

אגף החקירות והמודיעין להב 433 (יאל״כ) התיר לפרסום הבוקר כי החשוד נעצר אמש במסגרת החקירה המשותפת של היחידה עם חקירות מכס ומע״מ תל אביב והמרכז וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים. החשדו יובא הבוקר לדיון בהארכת מעצרו בבימ"ש השלום בפתח תקווה.

שבעה מחשודי הפרשה מצויים במעצר מה-14 בינואר, אז ערכו היחידות פעילות שכללה מעצרים וחיפושים.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

על פי החשד, בעלי חברה בענף ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. בעלי החברה רכשו, לכאורה, חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים.

לפני כשבוע וחצי, בתום חקירה סמויה, ביצעו הגורמים הרלוונטיים פעילות, במסגרתה עצרו היחידות עשרה חשודים ועיכבו למעלה מעשרה נוספים בחשד למעורבות בפרשה, מהם בעלי החברה.

כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם והחרימו מחשבים ומסמכים, כספים וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.