הרשויות בטורקיה חשפו רשת הונאת אשראי שפעלה בעיירת החוף קושאדסי, ועצרו 20 חשודים, ובהם ראש הכנופיה לכאורה, בעל מלון בשם H.Ö, כך דיווח האתר הטורקי T24.
על פי הנתונים הראשונים, לפחות 268 תיירים זרים נפלו קורבן לתרמית, בסכום כולל של כמעט 30 מיליון דולר. ההכנסות שהופקו מההונאה חצו את רף 1.1 מיליארד לירה טורקית. כדי לטשטש את עקבות הכסף, השתמשה הרשת בשיטה הקרויה "סמרפינג", העברה באשראי של סכומים קטנים לחשבונות של חברי הרשת כדי להקשות את המעקב.
הרשת גבתה את הכספים שהושגו במרמה באמצעות חברות קש, והלבינה אותם דרך חברות פיקטיביות וחברות לגיטימיות ששימשו כיסוי. הכסף שימש לרכישת נכסי נדל"ן, שמאוחר יותר נמכרו והומרו בחזרה למזומן. החקירה החלה לאחר שבנק ציבורי זיהה פעילות חריגה בחשבונות של לקוחות מחו"ל, ודיווח לרשויות.
חלק מהחשודים פעלו מחו"ל ואספו פרטי כרטיסי אשראי של אזרחים במדינות שונות. פשיטות מתואמות בוצעו ב־27 כתובות באיידין, במוגלה, באיזמיר, באנטליה ובאיסטנבול נגד חברי ארגון הפשע. בלשי המשטרה עקבו אחר החשודים בפיקוח טכני ופיזי במשך ארבעה חודשים טרם המעצרים.
במסגרת החקירה, אותרו עסקאות לא סדירות בעמדות סליקה (POS) בשני מלונות בקושאדסי. שם, לפי החשד, חלק ראש הרשת בפרטי הכרטיסים עם יתר חברי הרשת.
לאחר סיום החופשה נגבו מהכרטיסים של האורחים תשלומים חוזרים כאילו ניתן שירות, אולם מבלי לקבל הסכמה או ידיעה של הקורבנות, וההכנסות זרמו לחשודים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו