ממשל טראמפ מגביר את הלחץ הכלכלי על טהרן: משרד האוצר האמריקני הודיע הערב (חמישי) על הכנסת 16 בני אדם ועשרה גופים נוספים לרשימת הסנקציות, ובהם בנקים, חברות להמרת כספים וחברות מסחר ואנרגיה.
בין הגופים שנכללו במהלך: הבנק הבינלאומי לפיתוח ולהשקעות שמושבו בבגדד, שני בנקים איראניים הפועלים בצ׳אבאהר ובאי קיש, וחברת מסחר הרשומה בהונג קונג. ברשימת האישים נכללו אזרחים איראנים, שחלקם מחזיקים גם באזרחות זרה או רשומים בכתובות בדובאי. רבים מהגורמים שנוספו לרשימה סומנו גם ככפופים לסנקציות משניות, העלולות לחול על גורמים זרים שיקיימו עמם פעילות מסוימת.
לצד הסנקציות פרסם המשרד רישיון זמני המאפשר לסיים באופן מסודר עסקאות עם הבנק העיראקי שנכלל ברשימה ועם חברות שבהן הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, ב־50% לפחות. ההיתר יפקע ב־30 באוקטובר, בשעה 00:01 לפי שעון החוף המזרחי בארה״ב, והוא מוגבל לפעולות הנחוצות לסיום העסקאות. לפי התנאים שפורסמו, כל תשלום לגורם שנכסיו הוקפאו חייב להיות מופקד בחשבון חסום, וההיתר אינו מאפשר עסקאות עם גורמים אחרים שעליהם חלות הסנקציות, אלא אם ניתן לכך אישור נפרד.
במקביל, הרשות האמריקנית לאכיפת פשעים פיננסיים פרסמה במסגרת מבצע ״נידוי כלכלי״ התרעה מפני ניצול רשתות צדקה דתיות בידי המשטר האיראני להעשרת בכיריו, למימון הדיכוי מבית ולתמיכה בטרור מחוץ למדינה.
במוקד ההתרעה עומדים, בין היתר, תשלומי ה"ח׳ומס" - הפרשת חמישית מעודף ההכנסה השנתי למטרות דתיות וחברתיות במסורת השיעית. לפי הרשות, חלק מהארגונים גובים כספים עבור אנשי דת המזוהים עם המשטר, והכסף עשוי להיות מועבר לאיראן או לגורמים הקשורים אליה באמצעות רשתות העברה בלתי פורמליות ושליחי מזומן.
כדוגמה הוזכרה פרשה שבה שני גברים הודו ב־2024 בהעברת עשרות אלפי דולרים מארה״ב לאיראן בניגוד לסנקציות, בין השאר באמצעות קבוצה של 25 עולי רגל שעברה בעיראק. המוסדות הפיננסיים התבקשו לדווח על פעילות חשודה, לרבות איסוף תרומות ללא פעילות צדקה נראית לעין ופיצול עסקאות מזומן בניסיון לחמוק מדיווח.
מזכיר האוצר סקוט בסנט הבהיר: “בהנהגתו של הנשיא טראמפ, משרד האוצר לא יאפשר למשטר האיראני להמשיך בהיסטוריה ארוכת השנים שלו של ניצול מוסדות דת כדי למלא את כיסי האליטות שלו ולממן טרור”. לדבריו, “באמצעות זיהוי ניצול אפשרי כזה ודיווח עליו, מוסדות פיננסיים יכולים לספק לרשויות אכיפת החוק מידע חיוני לבידוד המשטר האיראני והגורמים המאפשרים את פעילותו הפיננסית”.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו