קריפטו בשירות איראן? בארה"ב פתחו בחקירה חוצת יבשות
התובעים הפדרליים בארצות הברית בודקים אם פלטפורמת הקריפטו הגדולה בעולם אפשרה עסקאות איראניות בניגוד לחוק • הדיווח מגיע לאחר שורת הסתבכויות קודמות של החברה ובעליה עם הרשויות האמריקניות סביב הלבנת הון ועבירות מס
התובעים הפדרליים של ארצות הברית פתחו בחקירה נגד בורסת המטבעות המבוזרים בינאנס בחשד שהפרה את הסנקציות האמריקניות על איראן. לפי דיווח שפורסם אמש בסוכנות בלומברג ומעורר הדים היום (שלישי) בשווקים, החברה לא חסמה מסחר איראני בפלטפורמה שלה.
משרד המשפטים האמריקני בוחן אם בינאנס אפשרה לסוחרים באיראן לבצע פעולות פיננסיות דרך הפלטפורמה שלה ובכך עקפה את הסנקציות הכלכליות שהוטלו על טהרן. על פי מקורות שצוטטו בסוכנות הידיעות בלומברג, החקירה מתמקדת בכישלונה לכאורה של החברה לחסום עסקאות ספציפיות של גורמים איראניים. בסוכנות רויטרס ציינו כי טרם הצליחו לאמת את הדיווח באופן עצמאי.
החקירה הנוכחית מצטרפת לשורת עימותים משפטיים בין פלטפורמת הקריפטו לבין הרשויות האמריקניות. בשנת 2019 החרימה ארצות הברית את פעילות החברה מטעמים רגולטוריים, צעד שהוביל להקמת "בינאנס ארצות הברית" כישות נפרדת שנועדה לציית לחוק המקומי.
למרות זאת, מסמכים שחשף מגזין פורבס בשנת 2020 הצביעו לכאורה על כך שהחברה הקימו מבנה תאגידי מתוחכם שנועד להתחמק מפיקוח ולגרוף רווחים ממשקיעים אמריקניים ללא דיווח.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו