30 בני אדם, בהם עורכי דין מפירמות המשפט היוקרתיות בארה"ב, הואשמו כי ניהלו במשך כעשור רשת שסחרה בסודות על עסקאות מיזוג ורכישה, במה שהתביעה מתארת כרשת מסועפת שהניבה למשתתפיה, לכאורה, רווחים של עשרות מיליוני דולרים.
לפי סוכנות הידיעות רויטרס, רבים מהנאשמים הם יהודים, וחלקם השתמשו במסרים מוצפנים הקשורים לרקע שלהם כאשר שוחחו על טיפים לעסקאות. עסקה אחת כונתה לכאורה "טיסה לישראל", ואחרת "רב". לב האישומים נוגע לטענה לניצול מידע תאגידי סודי, שהגיע מתוך פירמות משפטיות מהיוקרתיות בארה"ב, לצורך מסחר בלתי חוקי בבורסה.
15 מהם, בהם עורך דין שעבד בכמה מהפירמות המשפטיות הבכירות בארצות הברית, כפרו אמש (שני) באשמה בבית משפט פדרלי בבוסטון. הם מואשמים במעורבות בתוכנית שנמשכה כעשור, ובמסגרתה, לפי התביעה, עורכי דין העבירו מידע על כמעט 30 עסקאות מיזוג ורכישה שטרם פורסמו לציבור.
במרכז הפרשה עומד ניקולו נוראפצ'ן, שעבד בעבר בפירמות Sidley Austin, Latham & Watkins ו-Goodwin Procter. לפי הרשויות, הפרשה החלה בשנת 2014, זמן קצר לאחר שנוראפצ'ן סיים את לימודיו בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל והחל לעבוד ב-Sidley Austin. התביעה טוענת כי במסגרת עבודתו בפירמות שונות הוא נחשף למידע רגיש על עסקאות תאגידיות מתגבשות, והעביר אותו לרוברט יאדגרוב, עורך דין בתחום נזקי הגוף, ולאחרים. בתמורה, כך נטען, קיבל חלק מהרווחים שנוצרו מהמסחר על בסיס המידע הסודי. נוראפצ'ן הופיע בבית המשפט לצד נאשמים נוספים והכחיש את האישומים נגדו, בהם עבירות של הונאת ניירות ערך.
גם יאדגרוב כפר באשמה, וכך גם לורנצו נוראפצ'ן, אחיו של ניקולו ומייסד חברה לשירותי סמנכ"ל כספים וחשבונאות במיקור חוץ. לורנצו מממן את שכר טרחת עורכי דינו של אחיו, הסדר שעורר את תשומת לבה של השופטת הפדרלית ג'ודית דיין, שהזהירה מפני אפשרות לניגוד עניינים. "ייתכן שיהיו לכם אינטרסים שונים ככל שהתיק יתקדם", אמרה בדיון.
עורך דינו של ניקולו נוראפצ'ן, מרטין ויינברג, מסר כי מרשו "עמד על חפותו ביחס לכל אחד מהאישומים בדיון ההקראה היום, ואנו מתכוונים לנהל הגנה נמרצת ומשכנעת".
כתב האישום מתאר לכאורה מערכת שבה נוראפצ'ן ויאדגרוב גייסו עורכי דין נוספים שסיפקו טיפים על עסקאות. בין המעורבים, לפי התביעה, היו גם עורך דין שעבד ב- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, וכן גבריאל גרשוביץ, שעבד ב- Willkie Farr & Gallagher וב-Weil, Gotshal & Manges . גרשוביץ הודה בחשאי באשמה בשנה שעברה וכעת משתף פעולה עם התביעה. הודאות אשמה של שמונה נאשמים נוספים, שניתנו החל מ-2024, נחשפו כאשר הרשויות הודיעו על הפרשה בחודש שעבר.
אחד הנאשמים הנוספים הוא ג'וזף סוסקינד מפלורידה, העוסק בתחום התאמות ביטוח. הוא מואשם כי סחר בשנת 2022 על בסיס מידע על רכישת SailPoint בידי Thoma Bravo ועל העסקה שבוטלה בהמשך לרכישת iRobot בידי אמזון. עורך דינו, מייקל קנדל, מסר כי סוסקינד חף מפשע.
